Pół miliona dolarów z dochodów awaryjnych zostało przekierowane, czterech pracowników poczty w San Severo prowadzi dochodzenie

Zbierali dochody awaryjne w imieniu niczego niepodejrzewających, a nawet nieznanych osób, głównie cudzoziemców mieszkających w Capitanata, ale także w innych regionach. Ten dobrze znany proceder pozwolił czterem pracownikom poczty w San Severo ukraść ponad pięćset tysięcy euro. Prokuratura w Foggii, jak donosiła „La Gazzetta del Mezzogiorno” , doręczyła im zawiadomienie o zakończeniu śledztwa, podpisane przez zastępcę prokuratora.

Podejrzani

Liliana Fiore (42 lata) z San Severo; Claudio Tocci (41 lat) z Cerignola; Giacinto Musci (52 lata) pochodzący z Bisceglie, ale zamieszkały w San Severo; oraz Vinicio Faienza (68 lat) z Torremaggiore są objęci śledztwem. Są oskarżeni o posługiwanie się fałszywymi dokumentami w celu nielegalnego pobierania przelewów związanych z dochodami w nagłych wypadkach.

System operacyjny

Według rekonstrukcji śledczych, między 6 lipca a 29 grudnia 2021 roku, czwórka rzekomo stworzyła sprawdzony system, który umożliwiał generowanie setek transakcji w bardzo krótkim czasie. W niektórych przypadkach środki trafiały na konta niczego niepodejrzewających osób, które następnie dokonywały płatności za pośrednictwem terminali POS. Prokuratura podkreśla, że ​​w ciągu jednego dnia zarejestrowano aż 379 transakcji, których celem było przekierowanie środków na wcześniej utworzone konta.

Następne kroki prawne

Osoby objęte zawiadomieniem o zakończeniu śledztwa będą miały teraz dwadzieścia dni na złożenie pism obrony, przedstawienie dokumentów lub złożenie wniosku o spontaniczne zeznania. Dopiero wtedy prokuratura zdecyduje, czy wnioskować o skierowanie sprawy do sądu. Alternatywnie, osoby objęte śledztwem będą miały możliwość dochodzenia sprawiedliwości naprawczej.

Obserwuj nas na Instagramie – Kliknij tutaj Otrzymuj darmowe wiadomości na swoim Facebook Messengerze. Oto jak.