Notatniki dotyczące przekupstwa: Wstępne przesłuchanie w sprawie ustnej rozprawy przeciwko Cristinie Kirchner i innym odbędzie się 24 września.

Siódmy Federalny Sąd Ustny (TOF 7) wezwał Cristinę Kirchner i pozostałych 146 oskarżonych w sprawie „Notesów Korupcyjnych” na rozprawę wstępną w środę, 24 września, o godzinie 10:00 , „w celu ustalenia wytycznych organizacyjnych” dla publicznego procesu, który ma się rozpocząć w listopadzie. To fakt: były prezydent powróci na ławę oskarżonych w tym roku, odbywając areszt domowy za skazanie w sprawie Vialidad.

Rozprawa, zaplanowana na 24 września, ma na celu ustalenie wytycznych dla rozprawy ustnej, w której główną oskarżoną jest Cristina Kirchner. Jest ona oskarżona o kierowanie organizacją przestępczą zajmującą się pobieraniem nielegalnych płatności, tj. łapówek.

Datę rozprawy wstępnej wyznaczono po tym, jak Sąd odrzucił ostatnią próbę odroczenia procesu, wniesioną przez biznesmena Carlosa Wagnera.

Orzeczenie podpisane przez 7. Federalny Trybunał Sprawiedliwości, w którego skład weszli sędziowie Enrique Méndez Signori, Germán Castell i Fernando Cañero, wyjaśnia również, że wszystkie strony zostaną wezwane do „ ograniczenia dowodów, na których opierać się będzie ustna i publiczna rozprawa w tym postępowaniu, do tych, które są niezbędne do przedstawienia dowodów, a także do unikania powtarzania dowodów przedstawianych w celu udowodnienia bezspornych, powszechnie znanych faktów”.

Po wyznaczeniu rozprawy sędziowie powiadomili o decyzji prokurator generalną Fabianę León, która będzie interweniować w tym procesie. W licznych pismach złożonych w Sądzie przedstawiciel Prokuratury Generalnej wnioskował o szybkie rozpoczęcie rozprawy. Ostatecznie odbędzie się ona w tym roku.

Jak stwierdził Comodoro Py w odpowiedzi na decyzję TOF 7, „nie będzie już możliwości jej zatrzymania; proces stał się faktem i rozpocznie się w listopadzie” – powiedziało Clarín źródło sądowe.

Bezpośrednim skutkiem przesłuchania wstępnego jest zatwierdzenie rozprawy, która rozpocznie się 6 listopada o godz. 9:30. Główną oskarżoną będzie Cristina Kirchner.

W raporcie podpisanym w 2024 roku przez prokuratora Leóna, sprawa „Bribery Squares” została opisana jako „najbardziej obszerne śledztwo w sprawie korupcji, jakie kiedykolwiek przeprowadzono w historii argentyńskiego wymiaru sprawiedliwości, porównywalne z zaledwie kilkoma innymi na świecie”.

Według sądu federalnego, sędziowie trzech instancji potwierdzili, że za rządów Néstora i Cristiny Kirchnerów, w Ministerstwie Planowania Federalnego działała siatka korupcyjna, której celem było gromadzenie nielegalnych funduszy, wypłacanych przez państwowych kontrahentów powiązanych z różnymi sektorami. Oskarżenie to zostało potwierdzone przez Federalny Sąd Kasacyjny w zeszłym roku, torując drogę do procesu.

Była prezydent ponownie zasiądzie na ławie oskarżonych w trakcie odbywania kary w sprawie Vialidad, w której oskarżono ją o oszustwo administracyjne na szkodę państwa, skutkujące szkodami szacowanymi na 537 milionów dolarów. Pięć lat po tym, jak nieżyjący sędzia Claudio Bonadio doprowadził do publicznego procesu ustnego.

Od tego dnia rozprawy będą odbywać się w każdy czwartek. Sześciuset trzydziestu świadków zostało dopuszczonych do zeznań ustnych i debaty publicznej w sprawie, w której uczestniczyło ponad 147 oskarżonych – niemal wszyscy to politycy, byli urzędnicy i biznesmeni kirchneryzmu – zamieszani w proceder korupcyjny.

Była prezydent jest oskarżona o kierowanie organizacją przestępczą oraz o szereg czynów związanych z łapówkami, jakie jej rząd przyjmował w zamian za gwarantowanie różnych koncesji, przedsiębiorstw i robót publicznych dla państwowych kontrahentów.

Początek dał Oscar Centeno, kierowca Roberto Baratty — prawa ręka byłego ministra Julio De Vido — który przez lata prowadził szczegółowe zapisy transferów worków pieniędzy, rzekomo pochodzących z wielomilionowych łapówek płaconych m.in. przez firmy budowlane administracji Kirchnera w latach 2003–2015.

System działał przy „niezbędnym udziale” przedsiębiorców, którzy zostali uniewinnieni od zarzutu współpracy przestępczej i odpowiedzą dopiero podczas rozprawy ustnej za zarzut korupcji.

Jak wynika z aktu oskarżenia, który zostanie odczytany na rozprawie, badana struktura składała się zasadniczo z „szeregu stałych punktów zbiorczych”, w których urzędnicy identyfikowani z przedsiębiorcami spotykali się i otrzymywali gotówkę, głównie w walucie amerykańskiej.

Sprawa, w której uczestniczyło ponad 220 podmiotów i 159 oskarżonych, trafiła do 7. Federalnego Sądu Sprawiedliwości, gdzie przeanalizowano argumenty wszystkich stron dotyczące proponowanych dodatkowych środków dowodowych, a także oświadczenia prokurator generalnej Fabiany León.

Te środki dowodowe uzupełniają te prowadzone w toku śledztwa wstępnego. W trakcie tego etapu podjęto 231 działań: zeznania i przyznania się do winy polityków, współpracowników i najważniejszych biznesmenów w kraju; raporty z AFIP (Narodowego Instytutu Administracji Publicznej), ANAC (Narodowego Instytutu Administracji Publicznej), RENAR (Narodowego Instytutu Administracji Publicznej) i innych agencji państwowych; nagrania z kamer monitoringu; wyciągi bankowe; oraz wszelkiego rodzaju dokumenty.

Na liście oskarżonych wezwanych na początku rozprawy znaleźli się: były kierowca i pierwszy oskarżony współpracownik w tej sprawie, Oscar Centeno, a także finansista Ernesto Clarens, kuzyn Mauricio Macriego - Ángelo Calcaterra, jego były partner Javier Sánchez Caballero, były kierowca Néstora Kirchnera, Rudy Ulloa Igor, były szef Krajowego Zarządu Dróg, już skazany, Nelson Periotti, Carlos Wagner - były szef Izby Budowlanej - i wielu innych.

W tym przypadku sąd federalny wysłuchał zeznań 31 współpracujących oskarżonych, co stanowiło punkt wyjścia do przeprowadzenia czynności dowodowych, które, zgodnie z wnioskiem o rozprawę, potwierdzają oskarżenia.

W piśmie skierowanym do sądu podtrzymano stanowisko, że w sprawę notatników była zamieszana „największa organizacja przestępcza” ostatnich dziesięcioleci, zajmująca się „gromadzeniem nielegalnych funduszy”, które w niektórych przypadkach były wykorzystywane „do prania pieniędzy w kraju i za granicą”.

Zdaniem sędziego śledczego, główny zarzut stał się podstawą sześciu dodatkowych akt, które miały na celu analizę poszczególnych obszarów, w których Ministerstwo Planowania udzielało kontraktów i koncesji.

W związku z tym wszczęto postępowania w sprawie łapówek za import skroplonego gazu, pobierania opłat za przejazdy, przyznawania dotacji przedsiębiorstwom autobusowym i kolejowym, kartelizacji robót publicznych oraz operacji prania pieniędzy za granicą, przypisywanych byłemu sekretarzowi Kirchnera, Danielowi Muñozowi.

Wszystkie te śledztwa są powiązane z głównymi aktami sprawy, w której wiceprezydent jest ścigany jako szef nielegalnego stowarzyszenia zajmującego się pobieraniem łapówek. Zarzut ten został powtórzony w kolejnym postępowaniu, ale Sąd Federalny w Buenos Aires złagodził zarzuty wobec Cristiny o połowę, ponieważ nie znalazł bezpośredniego związku.