PJ arresteert meer dan 60 verdachten van oplichting van oudere Zweden

De gerechtelijke politie heeft dinsdag 73 huiszoekingen verricht op verschillende locaties in het land en 64 verdachten aangehouden wegens lidmaatschap van een internationale georganiseerde groep die zich bezighoudt met computercriminaliteit, gekwalificeerde fraude en witwassen.

Operatie Pivot , uitgevoerd door de Nationale Eenheid voor de Bestrijding van Cybercriminaliteit en Technologische Criminaliteit (UNC3T), werd gecoördineerd door de PJ en de Zweedse politie, in samenwerking met Europol en Eurojust, aldus de verklaring op de officiële website van dit politiekorps.

De groep opereerde "via een modus operandi die bekendstaat als phishing , met verliezen die opliepen tot ongeveer 14 miljoen euro." "De criminele opzet bestond uit het rekruteren van slachtoffers, allemaal met de Zweedse nationaliteit, over het algemeen ouder dan 65 jaar , die via verschillende trucs werden overgehaald om toegangscodes voor hun bankrekeningen te verstrekken, waarna ongeautoriseerd geld werd overgemaakt naar bankrekeningen in Portugal en andere landen, en deze gelden vervolgens werden verduisterd", staat in de nota.

De PJ meldt ook dat de kern van de criminele groep in Portugal opereerde en woonde en de Zweedse nationaliteit heeft . "Naast de computerfraude die ze uitvoerden, rekruteerden ze tientallen geldezels die hun bankrekeningen openden of overmaakten om het illegaal verkregen geld te verbergen en te verspillen, wat bijdroeg aan het witwassen van geld ."

Tijdens de huiszoekingen namen de autoriteiten ‘computerapparatuur en andere documentatie in beslag die het bewijs van de gepleegde misdaden bevestigen, evenals andere bezittingen die voortkwamen uit de illegale opbrengsten, namelijk krachtige voertuigen, waardevolle sieraden en horloges .’

De arrestanten worden komende dinsdag voorgeleid aan het Openbaar Ministerie voor het eerste verhoor .