AGU verzoekt om bevriezing van tegoeden van nog eens 14 personen die worden onderzocht wegens INSS-fraude
Het kantoor van de procureur-generaal ( AGU ) heeft deze vrijdag (9) een verzoek ingediend bij de federale rechtbank om zes bedrijven en acht personen op te nemen in de voorzorgsmaatregelen die zijn aangespannen tegen verenigingen die worden onderzocht vanwege onregelmatige kortingen op uitkeringen voor gepensioneerden en gepensioneerden van het National Institute of Social Security ( INSS ).
De in het nieuwe verzoek genoemde bedrijven en hun partners worden ervan beschuldigd tussenpersonen te zijn bij de betaling van onverschuldigde voordelen aan overheidsfunctionarissen die verbonden zijn aan het INSS en andere aan hen gerelateerde personen. Tot op heden wordt de overdracht van onverschuldigde bedragen aan deze overheidsinstanties geschat op R$ 23,8 miljoen .
De AGU verzoekt tevens om bevriezing van de tegoeden van de partners van deze bedrijven, omdat “de rechtspersonen werden gebruikt als instrument voor illegale praktijken van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aard, die dienden als middel om voordelen te verkrijgen uit middelen die onrechtmatig werden onttrokken aan de uitkeringen van gepensioneerden en gepensioneerden”.
"Uit het lopende onderzoek blijkt sterk bewijs dat de genoemde bedrijven rechtstreeks betrokken waren bij de bemiddeling van miljoenen dollars", aldus de AGU in het aanvullende verzoekschrift. “ Deze financiële manipulatie ondersteunde het criminele plan , dat bestond uit het doorgeven van bedragen die ten onrechte door verenigingen waren verdisconteerd en het betalen van onrechtmatige voordelen aan overheidsfunctionarissen die deze kortingen toestonden of faciliteerden.”
Donderdag (8) heeft de AGU een dringende voorzorgsmaatregel ingediend om te verzoeken om blokkering van roerende en onroerende activa ter waarde van R$ 2,56 miljard tegen 12 associatieve entiteiten (en hun directeuren) die worden onderzocht vanwege onregelmatige kortingen op uitkeringen van gepensioneerden.
In totaal heeft het verzoek om bevriezing van tegoeden betrekking op twaalf entiteiten, waarvan er zeven op de lijst van elf staan die door de PF zijn onderzocht. De AGU heeft tevens verzocht om opheffing van het belasting- en bankgeheim van deze entiteiten en hun bestuurders, inbeslagname van de paspoorten van de betrokkenen en opschorting van hun activiteiten.
Volgens de procureur-generaal van de Unie, Jorge Messias, werden er onder de twaalf onderzochte entiteiten twee groepen geïdentificeerd: de eerste groep bestaat uit entiteiten waarvan er sterke aanwijzingen zijn dat ze uitsluitend zijn opgericht met het doel fraude te plegen. De tweede groep bestaat uit entiteiten waarvan er aanwijzingen zijn dat ze steekpenningen betalen aan federale overheidsfunctionarissen.
CNN Brasil
