INSS-fraude: AGU breidt actie uit en vraagt ​​om bevriezing van tegoeden van 14 personen die onderzocht worden

Samenvatting AGU breidt maatregelen uit tegen fraude bij INSS en vraagt ​​om bevriezing van tegoeden van 14 personen die worden onderzocht. Hieronder vallen ook bedrijven en personen die ervan worden verdacht illegale betalingen te hebben bemiddeld en R$ 23,8 miljoen te hebben weggesluisd van gepensioneerden.

Het kantoor van de procureur-generaal (AGU) heeft deze vrijdag, de 9e, de federale rechtbank verzocht om de activa en financiële tegoeden te blokkeren van nog eens 14 personen en rechtspersonen die betrokken zijn bij een programma van onregelmatige kortingen op uitkeringen voor INSS-gepensioneerden . Het nieuwe verzoek, ingediend via een addendum op de voorzorgsmaatregel die op donderdag de 8e werd ingediend, heeft betrekking op zes bedrijven en acht partners die ervan worden beschuldigd dat zij hebben bemiddeld bij de betaling van onterechte voordelen aan overheidsfunctionarissen.

De maatregel is een reactie op een verzoek van de Algemene Rekenkamer van de Unie (CGU), die erop wees dat het aantal onderzochte personen moet worden verhoogd, op basis van de bevindingen van Operatie Sem Desconto . De AGU eist bovendien dat de financiële activiteiten van de bedrijven worden opgeschort en dat het bank- en belastinggeheim van de betrokkenen wordt doorbroken.

"Het lopende onderzoek levert sterk bewijsmateriaal op dat de genoemde bedrijven rechtstreeks betrokken waren bij de bemiddeling van miljoenen dollars", aldus de petitie. Volgens de AGU werkte de groep aan het doorberekenen van bedragen die verenigingen onregelmatig kortingen gaven aan INSS-medewerkers die de kortingen mogelijk maakten of toestonden. De onterechte overdracht aan publieke agenten bedraagt ​​in totaal R$ 23,8 miljoen.

Tot de nieuwe doelstellingen van de actie behoren:

• Eric Fidelis Individueel Advocatenkantoor en haar partner Eric Douglas Martins Fidelis
• Rodrigues en Lima Associate Lawyers, en haar partner Cecília Rodrigues Mota
• Xavier Fonseca Consulting Ltda., en haar partner Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira
• Acca Business Consulting en zijn partners Romeu Carvalho Antunes, Milton Salvador de Almeida en Antonio Carlos Camilo Antunes
• Arpar Administration, Participation and Enterprise SA en haar partner Rodrigo Moraes
• WM System Informatics Ltda., en zijn partner Anderson Claudino de Oliveira

Volgens de AGU werden de bedrijven gebruikt als instrumenten voor illegale praktijken, onder meer om de herkomst van de omgeleide middelen te verhullen.

De CGU noemde ook het bedrijf BF01 Participações Societárias en de voormalige INSS-voordelendirecteur André Fidélis. Beide partijen zijn nog niet bij de rechtszaak betrokken, maar de AGU laat weten te wachten op aanvullende informatie om te kunnen beslissen over mogelijke juridische maatregelen. Met betrekking tot de betrokken ambtenaren werd een voorbereidende procedure gestart voor een toekomstige procedure wegens bestuurlijk wangedrag.

In de oorspronkelijke rechtszaak, die donderdag werd aangespannen, had de AGU al verzocht om blokkering van R$ 2,56 miljard aan activa van 12 verenigingen en hun bestuurders.