Elektriciteitsbedrijven, banken en tabaksbedrijven betaalden Montoro's voormalige kantoor

Het "invloedsnetwerk", naar verluidt geleid door Cristóbal Montoro, die wetswijzigingen doorvoerde in ruil voor "aanzienlijke betalingen" aan het advocatenkantoor dat was opgericht door de voormalige minister van Financiën, beperkt zich niet tot het bevoordelen van gasbedrijven. Het onderzoek heeft aangetoond dat de "organisatie" binnen het ministerie van Financiën tijdens de regering van Mariano Rajoy naar verluidt ook heeft meegewerkt aan andere hervormingen en regelgeving die van invloed waren op andere sectoren, zoals de banksector, hernieuwbare energie, gokken, tabak, overheidsaanbestedingen en uitzendbureaus. Onderzoekers hebben miljoenen aan inkomsten voor het Economisch Team (EE) ontdekt, afkomstig van bedrijven die samenvielen met wetshervormingen in de sector.

Een rapport van de Mossos d'Esquadra (Catalaanse politie), waar La Vanguardia toegang toe heeft, beschrijft hoe verschillende banken EE in totaal € 6,6 miljoen betaalden tijdens de reddingsoperatie. Rechercheurs registreren betalingen van 17 banken tussen 2008, het begin van de crisis, en 2018, de regeringswisseling. Slechts drie van deze banken huurden het bedrijf in toen het door Montoro zelf werd opgericht, tijdens de PSOE-regering.

De overige entiteiten begonnen hun professionele relatie met Equipo Económico in 2011, toen Montoro aantrad als minister van Financiën onder Mariano Rajoy. De Mossos d'Esquadra leggen in hun rapport uit dat deze sectoren, waaronder de banksector, "de diensten van Equipo Económico/Global Afteli hebben gecontracteerd tijdens periodes van regelgevende wijzigingen die hen direct raakten."

Meerdere energiebedrijven hebben hetzelfde bedrijf ingehuurd voor een totaalbedrag van 8 miljoen euro, wat samenvalt met de hervorming van de elektriciteitssector in 2012.

Tussen 2008 en 2015 factureerde het Economisch Team de Abengoa-groep zelfs € 4,2 miljoen. De Mossos d'Esquadra (Catalaanse politie) wijst erop dat het energiebedrijf een jaar voordat de betalingen begonnen, de topman van het bedrijf, Ricardo Martínez Rico, aan de raad van bestuur had toegevoegd. Deze benoeming in 2011 viel samen met het nationale hervormingsprogramma van 2011. "De benoeming van Martínez Rico bij een van de toonaangevende bedrijven in de hernieuwbare energiesector kwam op een cruciaal moment voor het bedrijf", stelt de Catalaanse politie. Een andere link is dat hij de broer is van Montoro's voormalige stafchef.

Onderzoekers, onder leiding van de voorzitter van de rechtbank van onderzoek nr. 2 van Tarragona, hebben hun aandacht gericht op verschillende decreten die de Raad van Ministers heeft uitgevaardigd toen de Partido Popular (PP) haar laatste absolute meerderheid genoot, gericht op het overwinnen van de economische crisis. Sommige van deze decreten, die werden uitgevoerd om de solvabiliteit van financiële instellingen te versterken, hadden directe gevolgen voor banken die deel uitmaakten van de klantenportefeuille van Equipo Económico.

De banken betaalden 6,6 miljoen euro aan het Economisch Team tijdens de financiële reddingsoperatie.

Een afgeleide van de door de regering van José Luis Rodríguez Zapatero goedgekeurde wet op kansspelen is ook opgenomen. In dit geval wordt de wet zelf niet geanalyseerd, maar wat onderzoekers opvalt, is dat na de vorming van de regering van Rajoy in december 2011 de verlening van vergunningen voor online gokken in Spanje stilviel. In januari 2013 publiceerde persbureau Bloomberg informatie die wees op vermeende onregelmatigheden bij de vergunningverlening aan buitenlandse bedrijven. Volgens die informatie had de Belastingdienst inspecties uitgevoerd bij niet-nationale bedrijven om hen te dwingen kansspelbelasting te betalen met terugwerkende kracht tot de publicatie van de wet als ze een vergunning wilden. Volgens de Mossos d'Esquadra (Spaanse ministerie van Openbare Veiligheid) kan dit in het voordeel zijn geweest van het Spaanse bedrijf Codere, een klant van Equipo Económico, waarvan Rafael Catalá van 2005 tot 2012 secretaris van de raad van bestuur was. Catalá werd later minister van Justitie en keerde na de regeringswisseling in 2018 terug naar Codere.

De vermeende bevoordeling van grote tabaksfabrikanten is een ander gevolg dat onder de loep wordt genomen. Een van de maatregelen die de regering van Mariano Rajoy tijdens de jaren van bezuinigingen heeft ingevoerd, was een verhoging van de tabaksaccijnzen. Onderzoekers hebben betalingen ontdekt van Philip Morris, 's werelds grootste tabaksfabrikant, ter waarde van € 2,04 miljoen tussen 2011 en 2018, jaren die samenvielen met de wijzigingen in de accijnzen op tabak.

Uit het onderzoek is gebleken dat een aantal van deze wetswijzigingen plaatsvonden in jaren waarin betalingen aan EE werden gedaan "ter indicatie als reactie" op eisen die de grote tabaksfabrikanten deden aan de toenmalige staatssecretaris van Financiën, Miguel Ferré, eveneens een gedaagde in de zaak.

"Het onderzoek naar gunstige belastinghervormingen heeft opnieuw geleid tot de acties van Ferré, maar ook van andere hoofden van het ministerie van Financiën", die de hervormingen op het gebied van accijnzen hebben geleid. Een voorbeeld zijn Diego Martín Abril en Pilar Jurado. Zij worden beiden onderzocht, net als de rest van de leiding van het ministerie.

De Mossos d'Esquadra willen betalingen van maximaal € 8 miljoen van energiebedrijven en € 2 miljoen van tabaksfabrikanten.

Grote merken wilden de belastingdruk op goedkope sigaretten verhogen, waardoor hun marktaandeel in 2012 was toegenomen. Aan het einde van dat jaar werd een dubbele minimumbelasting ingevoerd, waardoor deze huismerken werden benadeeld. Agenten hebben ook oog voor EE-contracten van gemeenten en gemeenten die onder de Volkspartij (PP) vallen.