De UIF bevriest de rekeningen van Hernán Bermúdez, zijn partners, bedrijven en familieleden wegens vermeende witwaspraktijken.

De Financiële Inlichtingendienst (UIF) heeft, in samenwerking met het Ministerie van Financiën en Publiek Krediet (SHCP) , het Federaal Bureau van de Belastingadvocaat en de Nationale Bank- en Effectencommissie (CNBV) , de blokkering bevolen van de bankrekeningen van Hernán Bermúdez Requena , voormalig secretaris van Openbare Veiligheid van Tabasco, alsmede van zijn partners, familieleden en aanverwante bedrijven .

Volgens de UIF werd de maatregel uitgevoerd als onderdeel van een onderzoek naar vermeend witwassen van geld , onregelmatige bankoverschrijvingen en mogelijke belastingsimulaties .

De bevriezing van tegoeden was ingegeven door vermeend illegaal gedrag dat sinds het aantreden van de huidige regering was vastgesteld. De UIF meldde dat de financiële analyse ongebruikelijke transactiepatronen, triangulatie van middelen en atypische geldstromen aan het licht bracht, die mogelijk verband hielden met financiële criminaliteit en corruptie.

Deze maatregelen maken deel uit van de strategie van de federale overheid om witwassen, het gebruik van illegale fondsen en belastingontduiking te bestrijden .

Tegelijkertijd bevestigde het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Segob) de opschorting van de activiteiten van bedrijven die banden hebben met familieleden van Bermúdez , met name bedrijven die actief zijn in de gok- en weddenschappensector . Volgens het agentschap werden er mogelijke banden ontdekt tussen deze bedrijven en onregelmatige financiële structuren , wat leidde tot de tussenkomst van de toezichthoudende autoriteiten.

"Deze maatregelen zijn het gevolg van de analyse van ongebruikelijke financiële transacties, atypische bankoverschrijvingen en mogelijke banden met belastingfraude", aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken in een verklaring.

Ook al is er tot nu toe nog geen arrestatiebevel bevestigd, de zaak is in handen van de fiscale en financiële autoriteiten . Het is dan ook niet uitgesloten dat het onderzoek in de komende dagen voor de rechter komt of dat er om bijkomende maatregelen wordt gevraagd, zoals bevriezing van tegoeden of overlegging aan het Federaal Parket.