UBS vrijgesproken: beroep door het Openbaar Ministerie van Zwitserland

De zogenaamde "Bulgaarse cocaïne"-zaak, die UBS erfde met de overname van Credit Suisse, is weer actueel geworden, omdat het Bureau van de Procureur-Generaal van Zwitserland (OAG) heeft besloten om bij het Federale Hooggerechtshof in beroep te gaan tegen de uitspraak in hoger beroep waarbij de bank werd vrijgesproken. Volgens de "NZZ" werd het beroep op 7 maart ingediend.

De zogenaamde "Bulgaarse cocaïne" -affaire is een van de vele schandalen die hebben bijgedragen aan de beschadiging van het imago van Credit Suisse. In 2022 kreeg de instelling, destijds nog de op één na grootste bank van Zwitserland, een boete van CHF 2 miljoen. vanwege tekortkomingen in de controleprocedures, waarbij er geen sprake was van banden met een Bulgaarse criminele organisatie.

Een voormalig werknemer – die tussen juli 2007 en december 2008 transacties had verricht of had laten verrichten, ondanks het bestaan ​​van concreet bewijs van de criminele herkomst van de gelden – werd eveneens schuldig bevonden aan verzwarende witwaspraktijken en veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf en een geldboete, beide voorwaardelijk.

De bank is inmiddels overgenomen door UBS. In maart 2023 raakte Credit Suisse in beroering door paniek op de markt. Om een ​​faillissement te voorkomen, onderhandelden de Zwitserse autoriteiten met UBS over de overname van zijn voormalige rivaal door de groep.

UBS hervatte vervolgens de procedure, maar werd in november 2024 vrijgesproken door het Hof van Beroep van het Federale Strafhof. Inmiddels is de oud-werknemer van Credit Suisse overleden . Het Hof van Beroep besloot daarom het gedeelte van de procedure dat haar betrof af te splitsen en besliste uiteindelijk om UBS vrij te spreken. Het Hof oordeelde dat het niet langer mogelijk was om de aangevoerde feiten te onderzoeken zonder het vermoeden van onschuld van de overledene te ondermijnen.

UBS weigerde commentaar te geven. In het rapport over de resultaten van het eerste kwartaal wordt echter aangegeven dat het bedrijf ook in beroep is gegaan.