YPF: De zaak tegen Axel Kicillof, Carlos Zannini en Roberto Baratta is gereactiveerd.

Openbaar aanklager Ramiro González heeft rechter Ariel Lijo om een reeks bewijsmaatregelen verzocht om de zaak over onregelmatigheden bij de onteigening van YPF in 2012 tijdens de regering van Cristina Kirchner nieuw leven in te blazen. Ook wil hij onderzoeken waarom tijdens de regering van Alberto Fernández de procedure genaamd "Discovery" in de rechtbanken van New York beperkt werd tot het vaststellen van corruptie bij deze operaties .

González vroeg Lijo, die volgens Elisa Carrió, de leider van de Burgercoalitie, de zaak sinds 2012 heeft "opgeborgen" , om te onderzoeken of de voormalige secretaris van Justitie en Techniek van het presidentschap van Alberto Fernández, Carlos Zannini, opzettelijk het Discovery-proces heeft beperkt dat de regering van Mauricio Macri had opgestart om mogelijke gevallen van corruptie te verdoezelen .

Bernardo Saravia Frías, voormalig procureur-generaal van Financiën onder Macri, had verklaard dat door de beslissing van Zannini de zogenoemde Poisoned Tree-theorie niet kon worden toegepast in de zaak van rechter Loretta Preska uit New York. Dat wil zeggen, als de zaak van de toetreding van de Eskenazi-groep tot YPF in 2006 en het vervolgens niet betalen van 25 procent van de aandelen aan dat bedrijf in 2012 onregelmatig was, was de aankoop door het Burford Fund volledig nietig.

Officier van justitie González, die de afgelopen jaren tien fiscale verzoeken heeft ingediend, deed dit verzoek nadat Preska de regering van Javier Milei had bevolen 51 procent van de aandelen van YPF aan Burford over te dragen voor de 16 miljard dollar die Argentinië naar verluidt verschuldigd is aan het aasgierfonds. In de zaak-Lijo worden onder andere Zannini, voormalig viceminister van Economie en huidig gouverneur Axel Kicillof, en Julio De Vido's rechterhand Roberto Baratta aangeklaagd.

Er werd een nieuw verzoek tot onderzoek ingediend, waartoe Clarín toegang had. Openbaar aanklager González Ramiro González werd aangeklaagd in zaak nr. 3518/06, getiteld "Overtreding van Wet 22.415, niet-nakoming van de plichten van een ambtenaar en fraude tegen het openbaar bestuur".

Deze zaak werd in 2006 geopend naar aanleiding van een klacht ingediend door Carrió en afgevaardigde Paula Oliveto, en later gevolgd door andere klachten. Aanvankelijk hekelde Carrió de afstoting van YPF door de Spaanse groep Repsol en later trok hij de betalingsovereenkomst van 6 miljard dollar die Kicillof met het Spaanse bedrijf sloot, na de controversiële onteigening in 2012, in twijfel vanwege de manier waarop deze werd uitgevoerd.

De officier van justitie heeft Lijo, die om uitgebreide deskundigenrapporten heeft verzocht zonder tot nu toe iemand te hebben onderzocht, vervolgd of ontslagen, verzocht om de volgende bewijsmaatregelen:

- Neem de certificering op die het Openbaar Ministerie naar behoren heeft voorgesteld - middels een advies van 6 december 2024 - met betrekking tot de feiten die onder de aandacht van Dr. Dibo zijn gebracht, met betrekking tot de handelingen van de voormalige procureur-generaal van de Schatkist van de Natie, Carlos Zannini, in verband met de vermeende intrekking van een Discovery-procedure die zijn voorganger, Bernardo Saravia Frías, eerder had aangevraagd in het kader van de gerechtelijke procedure die het Buford Capital-fonds tegen de Nationale Staat had aangespannen en die loopt bij de rechtbank van het Tweede District van New York, Verenigde Staten. Saravia Frías was procureur-generaal van Mauricio Macri.

.- Er wordt opnieuw een brief gestuurd naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Eredienst om details te verstrekken over de status van het verzoek om informatie dat op 12 februari 2019 aan het Koninkrijk Spanje is gericht (met betrekking tot de manier waarop Burford de failliete bedrijven van Eskenazi in dat land heeft overgenomen). Desondanks, en gezien de verstreken tijd, wordt de mogelijkheid onderzocht om het verzoek om informatie aan de bovengenoemde staat te herhalen. In 2016 onthulde Clarín dat de Spaanse curator een overeenkomst had voorgesteld aan de regering van Cristina, en het is onbekend waarom deze ook werd afgewezen, waardoor de Burford-groep kon toetreden.

- Er wordt aangedrongen op de afronding van de nog hangende punten van het deskundigenrapport dat naar behoren is bevolen met betrekking tot het waarderingsproces van de onderneming (YPF) met het oog op de bekrachtiging van de wet die de minnelijke schikkings- en onteigeningsregelingsovereenkomst bekrachtigt die is gesloten tussen de Argentijnse Republiek, vertegenwoordigd door het Ministerie van Economie en Openbare Financiën en Repsol SA, Repsol Capital SL en Repsol Butano SA, ondertekend op 27 februari 2014.

- In verband hiermee werd tijdig verzocht om een vergelijkende analyse uit te voeren tussen de deeltaxaties van de Nationale Taxatierechtbank van 12 december 2013 en de definitieve taxatie van 17 februari 2014, en om te rapporteren of de bovengenoemde taxaties in overeenstemming waren met de huidige regelgeving (met name Onteigeningswet nr. 21499 en resolutie TTN 10.2). Carrió trok de waarde in twijfel die de regering van Cristina aan YPF hechtte om Repsol te betalen en te voorkomen dat zij een rechtszaak zou aanspannen bij het ICSID.

- Hij vroeg ook naar de door de Waarderingskamer gehanteerde waarderingscriteria en of de reeds gekapitaliseerde rente op de Discount 2033-obligatie en de milieu- en voorwaardelijke verplichtingen waren inbegrepen.

- De methode voor de waardering van milieuverplichtingen en of de balansen van het bedrijf als referentie werden gebruikt of dat andere objectieve waarderingsparameters werden gebruikt. Kicillof had gezegd dat hij Repsol zou moeten betalen voor de milieuvervuiling die het bedrijf in Argentinië veroorzaakte.

- Indien bij het vaststellen van het schadevergoedingsbedrag rekening is gehouden met de vorderingen die tegen het bedrijf zijn ingesteld, met name met het oog op de procedures waarin clausule zes (6.2.iii) van de bovengenoemde overeenkomst schadeloosstelling aan Repsol garandeert in geval van een nadelig resultaat.

- Welke invloed de koers van de aandelen YPF had op de hoogte van de schadevergoeding, en of bij de hoogte van de schadevergoeding rekening had moeten worden gehouden met de waarde van de aandelen op de datum van onteigening of op de datum van waardering.

- Indien dit overeenkomt met het door de Waarderingskamer berekende schadevergoedingsbedrag. Op basis van de huidige boekhoudkundige criteria en andere relevante normen dient een waardering van YPF te worden uitgevoerd op het moment dat de Petersen-groep in 2008 toetrad, op het moment van de onteigening en op het moment van ondertekening van de overeenkomst.

- Neem de uitspraak op van rechter Loretta Preska van het Southern District of New York, waarin de federale overheid wordt bevolen 51% van haar aandelen in YPF in te leveren om de compensatiebetaling van US$ 16 miljard aan het Burford Fund en andere eisers te dekken.

- Het Openbaar Ministerie wordt verzocht te melden of er tot op heden opmerkingen zijn ingediend met betrekking tot de in het vorige punt bedoelde uitspraak en, indien dit het geval is, een afschrift daarvan te sturen.

Met deze reeks bewijsmiddelen probeert aanklager Ramiro González rechter Lijo, die namens de regering kandidaat was voor het Hof, ervan te overtuigen een inhoudelijke beslissing te nemen in deze zaak, die in 2012 is aangespannen maar waarvan de geschiedenis teruggaat tot 2006. De zaak is nog niet in de definitieve besluitvormingsfase beland en had Argentinië kunnen helpen bij zijn proces in New York.