Omkopingsnotitieboekjes: De voorlopige hoorzitting voor het mondelinge proces tegen Cristina Kirchner en anderen vindt plaats op 24 september.

Het Zevende Federale Mondelinge Hof (TOF 7) heeft Cristina Kirchner en de andere 146 verdachten in de Bribery Notebooks-zaak opgeroepen voor een voorlopige hoorzitting op woensdag 24 september om 10.00 uur , "met als doel de organisatorische richtlijnen vast te stellen" voor het openbare proces, dat naar verwachting in november van start gaat. Het is een feit: de voormalige president zal dit jaar terugkeren naar de beklaagdenbank terwijl hij huisarrest uitzit voor de veroordeling in de Vialidad-zaak.

De hoorzitting, gepland voor 24 september, is bedoeld om de richtlijnen vast te stellen voor het mondelinge proces, waarin Cristina Kirchner de hoofdverdachte is. Zij wordt ervan beschuldigd het hoofd te zijn van een criminele organisatie die zich bezighoudt met het innen van illegale betalingen, oftewel steekpenningen.

De datum voor de voorlopige hoorzitting werd vastgesteld nadat het Hof een laatste manoeuvre had verworpen tegen de zaak van zakenman Carlos Wagner, die het proces wilde vertragen.

De uitspraak van het 7e Federale Hof van Justitie, bestaande uit de rechters Enrique Méndez Signori, Germán Castell en Fernando Cañero, verduidelijkt ook dat alle partijen worden uitgenodigd om " het bewijsmateriaal waarop het mondelinge en openbare proces in deze procedure zal worden gebaseerd, te beperken tot datgene wat essentieel is om het bewijsmateriaal dat is overgelegd om onbetwiste, algemeen bekende feiten te bewijzen, te beperken en te voorkomen dat het wordt herhaald."

Nu de zitting al was vastgesteld, hebben de rechters de procureur-generaal, Fabiana León, op de hoogte gesteld van de beslissing, die in dit proces zal interveniëren. In verschillende aan de rechtbank overgelegde stukken had de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie verzocht om een spoedige start van het proces. Uiteindelijk zal het dit jaar plaatsvinden.

Zoals Comodoro Py verklaarde in reactie op de beslissing van TOF 7: "Het is niet meer mogelijk om het proces tegen te houden; het proces is een feit en zal in november beginnen", vertelde een bron binnen de rechterlijke macht aan Clarín.

Het directe gevolg van de voorlopige hoorzitting is de bevestiging van het proces, dat op 6 november om 9.30 uur begint met Cristina Kirchner als hoofdverdachte.

In een rapport dat in 2024 werd ondertekend door officier van justitie León, werden de Bribery Squares beschreven als het "meest uitgebreide onderzoek naar corruptie dat ooit in de Argentijnse gerechtelijke geschiedenis is uitgevoerd, vergelijkbaar met slechts een paar andere onderzoeken wereldwijd."

Volgens de federale rechtbank bevestigden rechters uit drie instanties dat er tijdens de regeringen van Néstor en Cristina Kirchner een corruptieschandaal bestond vanuit het Ministerie van Federale Planning om illegale fondsen te innen, die werden betaald door overheidscontractanten die banden hadden met diverse sectoren. Deze beschuldiging werd vorig jaar bevestigd door het Federale Hof van Cassatie, wat de weg vrijmaakte voor een rechtszaak.

Terwijl ze haar straf uitzit in de Vialidad-zaak, waarin ze werd beschuldigd van frauduleus bestuur ten nadele van de staat, resulterend in een schade van naar schatting 537 miljoen dollar, zal de voormalige president opnieuw voor de rechter verschijnen: vijf jaar nadat wijlen rechter Claudio Bonadio de zaak verbond tot een mondelinge en openbare behandeling.

Vanaf die dag vinden er elke donderdag hoorzittingen plaats. Zeshonderddertig getuigen werden toegelaten voor een mondeling en openbaar debat in een zaak waarbij meer dan 147 verdachten betrokken waren – vrijwel allemaal politici en voormalige Kirchner-functionarissen en zakenlieden – die betrokken waren bij de omkoping.

De voormalige president wordt ervan beschuldigd het hoofd te zijn geweest van een criminele organisatie en wordt ervan beschuldigd een reeks handelingen te hebben verricht in verband met de steekpenningen die haar regering ontving om verschillende concessies, bedrijven en openbare werken voor overheidsaannemers te garanderen.

De aftrap werd gegeven door Oscar Centeno, de chauffeur van Roberto Baratta en de rechterhand van voormalig minister Julio De Vido. Jarenlang hield hij gedetailleerde gegevens bij over de overdracht van zakken geld, naar verluidt afkomstig van steekpenningen ter waarde van miljoenen dollars die onder andere bouwbedrijven betaalden aan de regering-Kirchner tussen 2003 en 2015.

Het systeem functioneerde met de "onmisbare medewerking" van de zakenlieden, die allemaal werden vrijgesproken van het misdrijf criminele samenwerking en zich pas in het mondelinge proces hoefden te verantwoorden voor de omkopingsaanklacht.

De constructie die onderzocht werd, bestond in feite uit "een reeks 'vaste inzamelpunten' waar functionarissen die met de zakenmannen in contact stonden elkaar ontmoetten en geld in ontvangst namen, voornamelijk in Amerikaanse dollars", aldus de aanklacht, die tijdens de rechtszaak zal worden voorgelezen.

In de zaak die werd aangespannen bij het 7e Federale Hof van Justitie, met meer dan 220 lichamen en 159 beklaagden, werden de argumenten van alle partijen met betrekking tot de voorgestelde aanvullende bewijsmaatregelen geanalyseerd, evenals de verklaringen van procureur-generaal Fabiana León.

Deze bewijsmiddelen vormen een aanvulling op die welke tijdens het vooronderzoek zijn gebruikt. In die fase zijn 231 maatregelen genomen: getuigenissen en bekentenissen van politici, collega's en de belangrijkste zakenlieden van het land; rapporten van het AFIP (Nationaal Instituut voor Openbaar Bestuur), ANAC (Nationaal Instituut voor Openbaar Bestuur), RENAR (Nationaal Instituut voor Openbaar Bestuur) en andere overheidsinstanties; camerabeelden; bankafschriften; en allerlei soorten documenten.

De lijst van verdachten die aan het begin van het proces zijn opgeroepen, omvat onder meer de voormalige chauffeur en belangrijkste medeplichtige in deze zaak, Oscar Centeno, tevens financier Ernesto Clarens, de neef van Mauricio Macri -Ángelo Calcaterra-, zijn voormalige partner Javier Sánchez Caballero, de voormalige chauffeur van Néstor Kirchner, Rudy Ulloa Igor, het voormalige hoofd van de Nationale Wegenautoriteit die reeds is veroordeeld, Nelson Periotti, Carlos Wagner -voormalig hoofd van de Bouwkamer-, en anderen.

In dit geval heeft de federale rechtbank getuigenissen gehoord van 31 samenwerkende verdachten. Deze getuigenissen dienden als uitgangspunt voor de bewijsvoering die, volgens het verzoekschrift, de beschuldigingen ondersteunt.

In de verwijzing naar de rechtbank wordt gesteld dat de zaak van de notebooks betrekking had op "de belangrijkste criminele organisatie" van de afgelopen decennia, die zich bezighield met het "verzamelen van illegale gelden" die in sommige gevallen werden gebruikt "voor witwasoperaties in binnen- en buitenland."

Volgens de onderzoeksrechter vormde de hoofdbeschuldiging de ruggengraat van zes aanvullende dossiers, waarin per gebied werd geanalyseerd waar het Ministerie van Planning contracten en concessies had gegund.

Zo werden er zaken geopend over steekpenningen bij de import van vloeibaar aardgas, het verstrekken van tolgelden, het verstrekken van subsidies aan bus- en treinmaatschappijen, de kartelvorming bij openbare werken en witwasoperaties in het buitenland. Deze werden toegeschreven aan Kirchners voormalige privésecretaris Daniel Muñoz.

Al deze onderzoeken houden verband met het hoofddossier van de zaak, waarin de vicepresident wordt vervolgd als leider van de illegale vereniging die steekpenningen inde. Deze aanklacht werd in de daaropvolgende procedure herhaald, maar de federale rechtbank van Buenos Aires halveerde de aanklacht tegen Cristina omdat er geen direct verband werd gevonden.