Cittadini ghanesi estradati negli Stati Uniti per 100 milioni di dollari, BEC e truffe sentimentali

Tre uomini ghanesi sono stati estradati negli Stati Uniti per una frode da 100 milioni di dollari, che ha coinvolto truffe sentimentali e compromissione di e-mail aziendali, prendendo di mira privati e aziende.

L'FBI e il Dipartimento di Giustizia (DoJ) hanno annunciato l'estradizione di tre cittadini ghanesi accusati di aver preso parte a un'operazione criminale su larga scala. Gli individui, Isaac Oduro Boateng, Inusah Ahmed e Derrick Van Yeboah, sono arrivati negli Stati Uniti il 7 agosto 2025 e sono accusati di aver preso parte a un'operazione che ha rubato oltre 100 milioni di dollari a decine di vittime. Un quarto sospettato, Patrick Kwame Asare, non è ancora stato arrestato.

L'atto d'accusa (PDF) sostiene che questi uomini erano membri di alto rango di un'organizzazione criminale con sede in Ghana, dedita a due tipi principali di frode: truffe sentimentali e compromissioni di e-mail aziendali.

Nelle truffe sentimentali , i criminali creavano false identità online per ingannare persone vulnerabili, spesso uomini e donne anziani, facendole credere di essere coinvolte in una relazione amorosa. Una volta guadagnata la fiducia delle vittime, le convincevano a inviare denaro o a riciclare fondi provenienti da altre vittime.

Il gruppo ha utilizzato anche la compromissione delle email aziendali ( BEC ). Questo tipo di frode consiste nell'ingannare le aziende inducendole a trasferire denaro su conti fraudolenti. I truffatori probabilmente fingevano di essere un partner commerciale fidato o un dirigente aziendale per convincere i dipendenti a effettuare i pagamenti. Il denaro rubato veniva poi riciclato e inviato in Africa occidentale.

Il procuratore statunitense Jay Clayton ha dichiarato che l'imputato avrebbe "guidato e partecipato a un'organizzazione internazionale di frodi che ha organizzato una cospirazione su larga scala per frodare persone vulnerabili e rubare alle aziende".

L'estradizione dei tre sospettati rappresenta uno sforzo notevole che ha richiesto la cooperazione internazionale. Secondo il Dipartimento di Giustizia, il governo del Ghana e le sue forze dell'ordine, tra cui l'Ufficio per la Criminalità Economica e Organizzata e il Servizio di Polizia del Ghana, hanno fornito un'assistenza significativa.

Il vicedirettore dell'FBI, Christopher G. Raia, ha sottolineato la gravità dei crimini, affermando: "Ingannare le aziende utilizzando campagne di compromissione delle e-mail e raggirare vittime anziane innocenti attraverso compagnie fraudolente per sfruttare la loro fiducia e le loro finanze non è solo spaventoso, ma anche illegale".

I quattro uomini sono ora accusati di molteplici accuse, tra cui frode telematica, associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica, associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e ricettazione. Le accuse sono solo accuse e gli imputati sono presunti innocenti fino a prova contraria in tribunale.

Si tratta della seconda estradizione di truffatori coinvolti in azioni su larga scala che prendono di mira cittadini americani. Il 5 agosto, l'FBI ha annunciato l'arresto di un cittadino nigeriano e la sua estradizione negli Stati Uniti per rispondere di accuse di hacking, furto d'identità e frode. Lui e i suoi complici sono accusati di aver utilizzato lo spear phishing per rubare i dati dei clienti, nonché di aver presentato dichiarazioni dei redditi fraudolente e richieste di risarcimento danni per calamità naturali per un valore di milioni di dollari.