Operazione di usura ai danni di una banca d'investimento

Nell'ambito dell'indagine è stato affermato che la banca ha prestato denaro ad aziende in difficoltà finanziarie applicando tassi di interesse elevati e che i proventi sono stati riciclati.

Secondo la dichiarazione della Procura generale, il fascicolo preparato dall'Ufficio investigativo anticontrabbando, antidroga e reati economici ha stabilito che sono stati superati i limiti di competenza definiti dalla legge bancaria n. 5411 e che sono stati applicati tassi di interesse superiori a quelli stabiliti dalla Banca centrale della Repubblica di Turchia (CBRT).

Dalle dichiarazioni ricevute e dai rapporti predisposti è emerso che il denaro è stato prestato a società in difficoltà finanziarie per ottenere profitti ingiusti sotto forma di prestiti e che in questo modo sono stati ottenuti profitti ingiusti.

Nell'ambito delle indagini, il funzionario della Q Investment Bank Ali E., insieme a Yasef M. e Mehmet A., sono stati arrestati. Le operazioni di perquisizione e sequestro sono in corso e l'indagine, a quanto si dice, è complessa e meticolosa.