L'AGU chiede il congelamento dei beni di altre 14 persone indagate per frode all'INSS
La Procura generale ( AGU ) ha depositato, venerdì (9), una richiesta alla Corte federale per includere sei società e otto persone nell'azione cautelare intentata contro le associazioni indagate per sconti irregolari sulle prestazioni per pensionati e pensionati dell'Istituto nazionale di sicurezza sociale ( INSS ).
Le società e i loro partner menzionati nella nuova richiesta sono accusati di essere intermediari nel pagamento di indebiti benefici a funzionari pubblici collegati all'INSS e ad altri soggetti a loro collegati. Ad oggi si stima che il trasferimento di somme indebite a questi agenti pubblici ammonti a R$ 23,8 milioni .
L' AGU chiede inoltre il congelamento dei beni dei soci di queste società, con la motivazione che "le persone giuridiche sono state utilizzate come strumento per pratiche illecite di natura penale, amministrativa e civile, servendo come mezzo per ottenere vantaggi da risorse indebitamente estratte dalle prestazioni di pensionati e pensionati".
"Le indagini in corso rivelano solide prove del fatto che le società menzionate hanno partecipato direttamente all'intermediazione di milioni di dollari", afferma l'AGU nella petizione integrativa. “ Questa ingegneria finanziaria ha sostenuto il piano criminale , che consisteva nel trasferire importi indebitamente scontati dalle associazioni e nel pagare benefici illeciti ad agenti pubblici che hanno consentito o facilitato tali sconti.”
Giovedì (8), l'AGU ha presentato un'azione cautelare urgente per richiedere il blocco di beni mobili e immobili per un importo di 2,56 miliardi di R$ nei confronti di 12 enti associativi (e dei loro amministratori) indagati per sconti irregolari effettuati sui benefici dei pensionati e dei pensionati.
In totale, la richiesta di congelamento dei beni riguarda dodici entità, sette delle quali figurano nell'elenco delle undici indagate dalla PF. L'AGU ha inoltre richiesto la revoca del segreto fiscale e bancario di queste entità e dei loro amministratori, il sequestro dei passaporti dei soggetti coinvolti e la sospensione delle loro attività.
Secondo il procuratore generale dell'Unione, Jorge Messias, tra le 12 entità indagate sono stati identificati due gruppi: il primo è formato da entità che presentano forti indizi di essere state create esclusivamente allo scopo di commettere frodi, mentre il secondo gruppo comprende quelle con indizi di aver pagato tangenti ad agenti pubblici federali.
CNN Brasil
