L'AGU chiede il congelamento dei beni di altre 14 persone indagate per frode all'INSS

La Procura generale ha chiesto alla Corte federale, venerdì 9, di congelare i beni di altre sei società e otto persone indagate per sconti irregolari sulle prestazioni per pensionati e pensionati dell'Istituto nazionale di sicurezza sociale ( INSS ). L'ente ha depositato una richiesta di modifica del provvedimento cautelare adottato giovedì 8 nei confronti delle associazioni indagate.

Il provvedimento risponde a una richiesta del Comptroller General dell'Unione, che ha individuato la necessità di includere nuove persone giuridiche e persone fisiche nella richiesta di indisponibilità di beni e attività finanziarie. Sulla base della legge n. 12.846/2013, nota come Legge anticorruzione, l'AGU ha inoltre richiesto il blocco delle attività finanziarie e la sospensione del segreto bancario e fiscale delle persone indagate.

Le società e i loro partner menzionati nella nuova richiesta sono accusati di essere intermediari nel pagamento di indebiti benefici a funzionari pubblici collegati all'INSS e ad altri soggetti a loro collegati. Ad oggi, ha riferito l'AGU, il trasferimento di importi indebiti a questi agenti pubblici è stimato a 23,8 milioni di reais.

"Le indagini in corso rivelano solide prove del fatto che le società menzionate hanno partecipato direttamente all'intermediazione di milioni di dollari", ha riferito l'AGU nella petizione integrativa. “Questa ingegneria finanziaria ha sostenuto il piano criminale, che consisteva nel trasferire importi indebitamente scontati dalle associazioni e nel pagare benefici illeciti ad agenti pubblici che consentivano o facilitavano tali sconti.”

Per quanto riguarda il congelamento dei beni dei soci delle suddette società, l'AGU basa la sua argomentazione sul fatto che "le persone giuridiche venivano utilizzate come strumento per pratiche illecite di natura penale, amministrativa e civile, servendo come mezzo per ottenere vantaggi da risorse indebitamente estratte dalle prestazioni di pensionati e pensionati".

Nel caso degli agenti pubblici indagati nell'ambito dell'operazione Sem Desconto, l'AGU ha avviato un procedimento preparatorio per presentare una denuncia per condotta amministrativa scorretta.

Nella petizione originale per l'azione cautelare proposta giovedì, l'AGU ha chiesto, oltre ai 23,8 milioni di reais, il blocco di 2,56 miliardi di beni mobili e immobili e la violazione del segreto bancario e fiscale di 12 entità associative e dei loro amministratori.