Il gigante finanziario è stato citato in giudizio per aver aiutato una compagnia petrolifera messicana in una frode su larga scala

Un tribunale di Miami ha stabilito che 30 tra fornitori, creditori e obbligazionisti di Oceanografia avevano correttamente affermato che Citigroup aveva contribuito in modo significativo alla frode e che un giudice di grado inferiore aveva commesso un errore archiviando il caso in precedenza.

Juan Morillo, uno degli avvocati dei querelanti, ha affermato che i suoi clienti sono soddisfatti della decisione.

Secondo quanto riportato da Reuters, l'unità Banamex di Citigroup ha effettuato anticipi di cassa a Oceanografia, che forniva servizi di trivellazione alla compagnia petrolifera statale messicana Petroleos Mexicanos (Pemex) e riscuoteva interessi su tali anticipi.

Gli attori, tra cui compagnie di navigazione e leasing, fondi di investimento e la banca olandese Rabobank, sostengono che Citigroup ha pagato a Oceanografia 3,3 miliardi di dollari tra il 2008 e il 2014, nonostante sapesse che la società era eccessivamente indebitata e avesse falsificato le firme di Pemex sui moduli di autorizzazione.

Secondo quanto riportato dalla Reuters, il giudice distrettuale Britt Grant ha trovato ampie prove del fatto che Citigroup ha nascosto ai querelanti informazioni chiave su Oceanografia e che i pagamenti di interessi costituivano un incentivo finanziario.

"Citigroup è una delle istituzioni finanziarie più sofisticate al mondo ed è difficile credere - supponendo che le accuse dei querelanti siano vere - che Citigroup non fosse a conoscenza delle attività di Oceanografia", ha affermato Britt Grant.