La Procura pubblica persegue il costruttore navale Damen per corruzione e violazione delle norme sulle sanzioni russe

La Procura pubblica chiarisce che si tratta di due indagini penali distinte . L'indagine sulla corruzione è stata condotta dal servizio di investigazione fiscale FIOD e si concentra su un periodo compreso tra il 2006 e il gennaio 2017, riguardando il pagamento di elevate commissioni ad agenti. Questi agenti venivano utilizzati per vendere navi a vari paesi in Africa, Asia e Sud America.

Secondo la magistratura, si sarebbe tentato di occultare gli elevati pagamenti di provvigioni agli agenti e di vanificare il controllo sugli stessi utilizzando "una grande quantità" di documenti falsi. È probabile che la causa abbia inizio nella seconda metà dell'anno.

Il secondo caso riguarda la violazione delle sanzioni contro la Russia. Secondo le indagini della dogana, si ritiene che Damen abbia venduto beni e tecnologie ai russi nell'arco di diversi mesi della seconda metà del 2022. In altre parole, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio di quell'anno.

Questi beni potrebbero "contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia e/o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza", ha scritto la Procura pubblica.

De Volkskrant scrive da tempo delle presunte pratiche dubbie di Damen. "C'è una strana razza di persone in giro", ha detto un informatore al giornale lo scorso anno a proposito dei metodi di lavoro di alcuni dipendenti dell'azienda. “Non esiste davvero una bussola morale.”

Secondo il Volkskrant, i dirigenti accusati sono l'attuale presidente del consiglio di amministrazione Arnout Damen e suo padre Kommer Damen, ex capo e attuale presidente del consiglio di sorveglianza. Anche René B, presidente del consiglio di amministrazione dal 2006 al 2019, è sotto processo. Il Pubblico Ministero e Damen non vogliono confermarlo.

Damen Shipyards scrive che, presentando i due casi insieme, il Public Prosecution Service "sembra suggerire che Damen Shipyards stia strutturalmente spingendo i limiti della legge". Secondo l'azienda, il primo caso riguarda progetti risalenti a più di dieci anni fa, alcuni dei quali sono già stati esaminati. Secondo l'azienda, nell'ultimo decennio sono state adottate misure anche in questo ambito.

"Per quanto riguarda il sospetto di violazione della legge sulle sanzioni, Damen può dichiarare di aver sempre agito in conformità con i pacchetti sanzionatori applicabili e di aver mantenuto la massima trasparenza in merito alle proprie attività. Damen è quindi sorpresa che un caso risalente a giugno 2022 venga ora portato in tribunale", si legge nella dichiarazione.

Secondo Damen, si tratta di "un caso riguardante la consegna di una quantità molto limitata di gru civili alla Russia". Secondo Damen, questa consegna è avvenuta nel rispetto della normativa sanzionatoria vigente all'epoca. L'azienda afferma di difendersi "pienamente" dai "sospetti della Procura pubblica". Un portavoce di Damen ritiene che la causa richiederà anni.

Il caso potrebbe avere gravi conseguenze per Damen. "La normativa europea in materia di appalti stabilisce che un'azienda deve essere esclusa da una gara d'appalto se negli ultimi quattro anni è stata condannata in via irrevocabile per determinati reati penali, tra cui frode e corruzione", ha scritto all'inizio di quest'anno il Segretario di Stato per la Difesa Gijs Tuinman (BBB) ​​in risposta alle interrogazioni parlamentari.

Tuttavia, secondo lui, un'indagine penale in corso e sospetti di frode e corruzione non costituiscono motivi validi per escludere un'azienda da una gara d'appalto. A quel tempo, Tuinman non aveva ancora nel mirino la possibilità di violare le "regole della Russia". Non è ancora chiaro quali saranno le conseguenze per l'azienda.