Gli enti regolatori affermano che Binance deve inasprire le norme contro il riciclaggio di denaro e il terrorismo

La società di criptovalute in difficoltà Binance deve rafforzare i suoi controlli di conformità in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo e aggiungere un revisore indipendente se vuole continuare a operare in Australia, hanno affermato questa settimana le autorità di regolamentazione.

L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ha imposto al gigante delle criptovalute di nominare revisori esterni entro 28 giorni dalla sua decisione. L'organismo di controllo ha affermato che le nuove norme mirano a rispondere alle "serie preoccupazioni" che nutre in merito alla supervisione delle attività illegali, che secondo l'AUSTRAC è "di portata limitata rispetto alle sue dimensioni, all'offerta commerciale e ai rischi".

L'autorità di regolamentazione ha affermato che l'ultima revisione interna di Binance ha rilevato una mancanza di supervisione da parte dell'alta dirigenza di Binance Australia, nonché un elevato tasso di abbandono dei dipendenti che ha portato a un elevato turnover del personale, risorse locali inadeguate e la necessità di un supervisore esterno.

Come parte della decisione, sarà l'AUSTRAC a scegliere quale revisore indipendente nominare presso Binance, anche se la società può fornire l'elenco dei possibili nomi.

Binance ha familiarità con le azioni normative

Non è la prima volta che Binance si scontra con le autorità di regolamentazione. Il fondatore Changpeng Zhao si è dichiarato colpevole ed è stato multato di 4,3 miliardi di dollari nel 2023 dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per accuse che includevano antiriciclaggio, trasferimento di denaro senza licenza e violazione di sanzioni.

All'epoca le autorità affermarono che Binance aveva creato una cultura aziendale che anteponeva il profitto alla tutela dei consumatori, come evidenziato nelle comunicazioni interne rinvenute durante un'indagine sulla società.

"Come ha scritto un dipendente addetto alla conformità, 'abbiamo bisogno di uno striscione che dica 'il riciclaggio dei soldi della droga è troppo duro ultimamente? Vieni su Binance, abbiamo qualcosa per te'", ha affermato il Dipartimento di Giustizia nella sua dichiarazione sull'accordo.

Binance affronta un percorso difficile in Australia

L'exchange di criptovalute si trova inoltre ad affrontare un panorama normativo sempre più restrittivo in Australia, che di recente ha preso provvedimenti severi nei confronti di Binance Australia Derivatives in una causa del 2024.

La causa è stata intentata dall'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) e ha portato alla perdita della licenza per i derivati ​​nel Paese da parte di Binance a causa delle sue carenze nella gestione del rischio e della sua limitata conformità ( ASIC ).

"I grandi operatori globali possono sembrare ben equipaggiati e ben posizionati per soddisfare complessi requisiti normativi, ma se non comprendono i rischi locali di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, non riescono [a rispettare i loro obblighi nei confronti dei consumatori]", ha affermato in una nota Brendan Thomas, amministratore delegato di Austrac.

Binance ha dovuto anche chiudere i suoi servizi di trading in dollari australiani all'inizio di quest'anno perché il suo fornitore di servizi di pagamento, Zepto, ha interrotto la partnership. Ciò è avvenuto in seguito a un precedente conflitto con Cuscal, un fornitore di servizi che l'aveva aiutata a fornire servizi bancari, che aveva interrotto l'accesso alla sua piattaforma.

"È fondamentale comprendere i rischi specifici della criminalità nel contesto australiano per garantire che vengano rispettati gli obblighi di segnalazione", ha affermato Thomas.

Cosa dice Binance?

"Abbiamo interagito apertamente e in modo trasparente con Austrac negli ultimi mesi e continuiamo ad apprezzare la loro guida, competenza e supervisione", ha dichiarato Matt Poblocki, direttore generale di Binance Australia e Nuova Zelanda, in una nota. "Continuiamo a impegnarci a mantenere i migliori standard di conformità e continueremo a migliorare le nostre capacità".