Arrestato in Thailandia un uomo sudcoreano per una truffa in criptovaluta da 50 milioni di dollari

Un uomo sudcoreano è stato arrestato sabato a Bangkok, in Thailandia, con l'accusa di aver riciclato oltre 50 milioni di dollari in criptovalute trasformandoli in lingotti d'oro fisici nell'arco di soli tre mesi.

L'uomo, identificato dalle autorità thailandesi solo come "Han", sarebbe stato una figura chiave in una rete di frodi tramite call center che adescava le vittime con promesse di rendimenti del 30-50% sugli investimenti. Le autorità affermano che le vittime venivano inizialmente pagate con piccole somme di denaro per creare fiducia, prima di dover affrontare limiti di prelievo in seguito.

Nel frattempo, Han avrebbe accumulato 47,3 milioni di dollari in Tether, una stablecoin legata al valore del dollaro statunitense. Avrebbe utilizzato i fondi digitali per acquistare lingotti d'oro, ciascuno del peso di oltre 10 chilogrammi o 22 libbre, con ogni transazione del valore di oltre 1 milione di dollari.

La polizia ha affermato che i lingotti d'oro venivano utilizzati per convertire i fondi crittografici illeciti in una merce tangibile che i truffatori potevano spostare oltre confine senza essere scoperti.

Dopo che le vittime hanno iniziato a sporgere denuncia, a febbraio la Corte penale thailandese ha emesso un mandato di arresto per Han e i suoi agenti. Undici persone, tra cui Han, sono state finora arrestate per coinvolgimento nella truffa, secondo i media thailandesi .

La polizia thailandese arresta Han all'aeroporto Suvarnabhumi di Bangkok e lo accusa di frode, sostituzione di persona, reati informatici, riciclaggio di denaro e partecipazione a un'organizzazione criminale.

Secondo i dati della società di intelligence blockchain TRM Labs, nel 2024 le vittime di truffe legate alle criptovalute in tutto il mondo hanno perso ben 10,7 miliardi di dollari . Il rapporto ha rilevato che le truffe legate alle criptovalute sono aumentate del 456% a livello globale nell'ultimo anno. Gli esperti consigliano di usare cautela nel loro approccio alle criptovalute o addirittura di evitarle del tutto.

Le criptovalute hanno particolarmente potenziato le truffe transfrontaliere: la natura senza confini, istantanea e anonima delle transazioni in criptovalute facilita queste operazioni criminali, mentre gli accordi eludono la consueta supervisione normativa di altre transazioni finanziarie transfrontaliere.

La Thailandia punta molto sulle criptovalute

La notizia arriva mentre il governo thailandese punta molto sulle criptovalute, nella speranza di rilanciare il settore turistico.

All'inizio di questa settimana, la Thailandia ha annunciato un programma pilota di 18 mesi che consentirà ai turisti di convertire le criptovalute nella valuta locale, il baht thailandese, tramite piattaforme di scambio di criptovalute con sede in Thailandia per effettuare pagamenti alle aziende locali.

Il Ministero delle Finanze thailandese ha affermato che limiterà le conversioni a 550.000 baht, equivalenti a circa 17.000 dollari, per prevenire il riciclaggio di denaro, ha riferito Reuters .

Anche il Paese d'origine di Han, la Corea del Sud, non è estraneo alle truffe multimilionarie sugli investimenti in criptovalute. Poco meno di un anno fa, la polizia sudcoreana ha arrestato più di 200 persone per aver rubato oltre 228 milioni di dollari in una truffa sulle criptovalute che è stata poi considerata la più grande nella storia del Paese .