Le compagnie elettriche, le banche e le compagnie del tabacco hanno pagato l'ex ufficio di Montoro

La "rete di influenza", presumibilmente guidata da Cristóbal Montoro, che ha promosso modifiche legislative in cambio di "ingenti pagamenti" allo studio legale fondato dall'ex Segretario del Tesoro, non si limita a favorire le compagnie del gas. L'inchiesta ha rivelato che l'"organizzazione" all'interno del Tesoro durante il governo di Mariano Rajoy avrebbe trafficato con altre riforme e normative che interessavano altri settori come quello bancario, delle energie rinnovabili, del gioco d'azzardo, del tabacco, degli appalti pubblici e delle agenzie di lavoro interinale. Gli investigatori hanno rilevato entrate milionarie per l'Economic Team (EE) da parte di aziende che coincidevano con le riforme legislative del settore.

Un rapporto dei Mossos d'Esquadra (polizia catalana), a cui La Vanguardia ha avuto accesso, descrive in dettaglio come diverse banche abbiano versato a EE un totale di 6,6 milioni di euro durante il salvataggio bancario. Gli investigatori registrano pagamenti da 17 banche dal 2008, l'inizio della crisi, al 2018, il cambio di governo. Solo tre di queste banche hanno assunto l'azienda quando fu fondata dallo stesso Montoro, durante il governo del PSOE.

Le restanti entità hanno avviato il loro rapporto professionale con Equipo Económico a partire dal 2011, quando Montoro è entrato in carica come Ministro delle Finanze sotto Mariano Rajoy. I Mossos d'Esquadra spiegano nel loro rapporto che questi settori, incluso il settore bancario, "hanno stipulato contratti con Equipo Económico/Global Afteli durante periodi di cambiamenti normativi che li hanno direttamente interessati".

Diverse compagnie elettriche hanno assunto la stessa impresa per un importo complessivo di 8 milioni di euro, in concomitanza con la riforma del settore elettrico del 2012.

Infatti, tra il 2008 e il 2015, il Team Economico ha fatturato al gruppo Abengoa 4,2 milioni di euro. I Mossos d'Esquadra (polizia catalana) sottolineano che un anno prima dell'inizio dei pagamenti, la compagnia energetica ha inserito il suo massimo dirigente, Ricardo Martínez Rico, nel suo consiglio di amministrazione. Questa nomina, avvenuta nel 2011, coincideva con il programma nazionale di riforme del 2011. "La nomina di Martínez Rico a una delle aziende leader nel settore delle energie rinnovabili è arrivata in un momento cruciale per l'azienda", sostiene la polizia catalana. Un altro collegamento è che è il fratello dell'ex capo dello staff di Montoro.

Gli inquirenti, guidati dal presidente del Tribunale Istruttorio n. 2 di Tarragona, hanno concentrato la loro attenzione su diversi decreti emanati dal Consiglio dei Ministri durante l'ultima maggioranza assoluta del Partito Popolare (PP), volti a superare la crisi economica. Alcuni di essi, attuati per rafforzare la solvibilità degli istituti finanziari, hanno colpito direttamente le banche che facevano parte del portafoglio clienti di Equipo Económico.

Durante il salvataggio finanziario, le banche hanno versato all'Economic Team 6,6 milioni di euro.

Compare anche un derivato della Legge sul Gioco d'Azzardo approvata dal governo di José Luis Rodríguez Zapatero. In questo caso, la legge in sé non viene analizzata, ma ciò che attira l'attenzione dei ricercatori è che, dopo la formazione del governo Rajoy, nel dicembre 2011, il rilascio di licenze per operare nel gioco d'azzardo online in Spagna si è bloccato. Nel gennaio 2013, l'agenzia di stampa Bloomberg ha pubblicato informazioni che indicavano presunte irregolarità nella concessione di licenze a società straniere. Secondo tali informazioni, l'Agenzia delle Entrate aveva effettuato ispezioni presso società straniere per costringerle a pagare le tasse sul gioco d'azzardo retroattivamente alla pubblicazione della legge, qualora desiderassero ottenere una licenza. Secondo i Mossos d'Esquadra (Ministero della Pubblica Sicurezza spagnolo), ciò potrebbe aver favorito la società spagnola Codere, cliente di Equipo Económico, il cui segretario del consiglio di amministrazione è stato Rafael Catalá tra il 2005 e il 2012, poi diventato ministro della Giustizia e tornato a Codere dopo il cambio di governo del 2018.

Un'altra delle conseguenze sotto esame è il presunto trattamento di favore riservato alle grandi aziende del tabacco. Tra le misure introdotte dal governo di Mariano Rajoy durante gli anni dei tagli c'era un aumento delle accise sul tabacco. Gli investigatori hanno rilevato pagamenti effettuati da Philip Morris, la più grande azienda del tabacco al mondo, per un importo di 2,04 milioni di euro tra il 2011 e il 2018, anni che coincidono con le modifiche delle accise sul tabacco.

L'indagine ha rivelato che alcune di queste modifiche legislative sono state avviate negli anni in cui i pagamenti venivano effettuati a EE "indicativamente in risposta" alle richieste che le grandi aziende del tabacco avevano rivolto all'allora Segretario di Stato al Tesoro, Miguel Ferré, anche lui imputato nel caso.

"Ancora una volta, l'inchiesta sulle riforme fiscali favorevoli ha portato alle azioni di Ferré, così come a quelle di altri dirigenti del Ministero delle Finanze", che hanno promosso le riforme nel settore delle accise, come Diego Martín Abril e Pilar Jurado, entrambi indagati insieme al resto della dirigenza del Ministero.

I Mossos d'Esquadra stanno prendendo di mira pagamenti fino a 8 milioni di euro alle compagnie elettriche e 2 milioni di euro alle compagnie del tabacco.

I grandi marchi erano intenzionati ad aumentare la pressione fiscale sulle sigarette a basso costo, che avevano aumentato la loro quota di mercato nel 2012. Alla fine di quell'anno, è stata introdotta una doppia imposta minima, penalizzando questi marchi privati. Gli agenti stanno anche tenendo d'occhio i contratti di EE dei comuni e delle comunità governate dal Partito Popolare (PP).