L'ARCA ha sporto denuncia per evasione aggravata contro un altro laboratorio indagato per contaminazione da fentanil.
La Direzione Generale delle Imposte ha presentato una nuova denuncia penale contro ALFARMA SRL, società associata ad Ariel García Furfaro, proprietario di HLB Pharma, per presunta evasione aggravata dell'IVA nel 2021 e nel 2022, per un importo di oltre 112 milioni di pesos. La scorsa settimana, HLB Pharma era stata accusata dello stesso reato negli anni precedenti.
L'importo totale dell'evasione è di $ 112.774.108.
La denuncia, depositata presso il Tribunale penale economico nazionale, accusa la società di aver utilizzato fatture contraffatte e crediti d'imposta impropri, nonché di non aver ripartito l'IVA come previsto dalla normativa vigente.
Nel corso della verifica è emerso che la società ha contabilizzato come crediti d'imposta le transazioni con i fornitori inseriti nella banca dati dei falsi contribuenti e ha presentato dichiarazioni fiscali fuorvianti, il che costituisce – ai sensi del Regime Penale Tributario – una manovra evasiva aggravata dall'importo e dall'utilizzo di documentazione falsa.
I fatti oggetto dell'inchiesta coinvolgono direttamente i soci e i dirigenti della società: Carlos Antonio Tita, Oscar Alberto Ruffinengo, Ariel García Furfaro e Damián Roberto García, che potrebbero aver partecipato consapevolmente e volontariamente alle attività denunciate.
La scorsa settimana, ARCA ha presentato una denuncia contro HLB PHARMA GROUP SA per evasione fiscale aggravata. La società, parte dello stesso gruppo societario, ha evaso il pagamento di oltre 7 milioni di pesos di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) nel corso del 2019 e del 2020.
La denuncia è stata formalmente presentata ed è attualmente oggetto di indagine. Secondo la legge 27.430, le pene per questi reati vanno dai tre anni e mezzo ai nove anni di carcere.
Il laboratorio HLB Pharma e la sua sussidiaria, Laboratorios Ramallo, con sede nella stessa città, sono sotto inchiesta da parte dei tribunali federali per la morte di almeno 52 persone a cui era stato somministrato fentanyl contaminato prodotto da quelle aziende.
Il giudice federale Ernesto Kreplak di La Plata è responsabile del caso. Ha ordinato la perquisizione di 22 abitazioni collegate ai laboratori. In precedenza, aveva effettuato perquisizioni nei luoghi in cui veniva prodotto il fentanil.
Il volto pubblico dell'azienda è Ariel García Furfaro, un imprenditore che ha costruito una rete di contatti politici e che si è persino recato in Russia durante la pandemia con la delegazione dell'ex presidente Alberto Fernández per distribuire il vaccino Sputnik V contro il COVID-19. Ha anche visitato l'Instituto Patria e ha delle foto con Cristina Kirchner.
García Furfaro aveva forti legami con i governatori, cercando di entrare nel giro dello spaccio di droga nelle province, e si avventurò persino nel settore dei media quando si associò a Víctor Santa María, il capo del sindacato dei dirigenti dei media, in Canal IP.
Clarin
