Bankaool crea una nuova classe di clienti tra i timori di riciclaggio di denaro
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Charlene Dominguez
Città del Messico (31 luglio 2025) - 5:00
Le banche hanno adottato diverse misure per rafforzare la due diligence per i clienti ad alto rischio. Credito: Speciale.
Il timore di possibili azioni degli Stati Uniti contro il settore finanziario sta spingendo le banche ad adottare diverse misure per rafforzare i controlli antiriciclaggio e le misure di conoscenza del cliente.
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