L'enquête turque sur Escobar est terminée : ils ont fait passer la drogue pour des exportations et blanchi de l'argent avec une société écran

L'enquête sur le gang international de trafiquants de drogue dirigé par le baron de la drogue Ürfi Çetinkaya, connu sous le nom d'Escobar turc, est terminée.

Dans l'acte d'accusation préparé par le parquet général d'Istanbul, 147 personnes ont été répertoriées comme suspectes.

ÜRFİ ÇETİNKAYA : DE LA CONTREBANDE À LA DIRECTION D'UNE ORGANISATION CRIMINELLE

Dans l'acte d'accusation préparé, il a été expliqué que Çetinkaya était connu pour la contrebande de cigarettes dans les années 1970, la contrebande d'armes, de balles et de douanes dans les années 1980 et la contrebande de drogue dans les années 1990, et qu'il était soupçonné de production et de trafic de drogue, de blanchiment d'argent, de meurtre, de blessures et de menaces, mais qu'il essayait de donner l'image d'un homme d'affaires charitable avec des institutions telles que des écoles et des centres de santé qu'il avait construits.

Dans l'acte d'accusation, il a été expliqué que bien que des enquêtes aient été menées sur les activités de blanchiment d'argent de la famille Çetinkaya et de ses sociétés, il a été déterminé que les affaires ouvertes étaient prescrites.

TRANSFÉREZ DE L'ARGENT AVEC DES CENTAINES DE TRANSACTIONS DIFFÉRENTES

Il a été déclaré que les sociétés en question ont poursuivi leurs activités et que dans ce contexte, les produits du crime ont été transférés et convertis à travers des centaines de transactions différentes par les sociétés gérées par la famille Çetinkaya.

« LES REVENUS DE LA DROGUE ONT ÉTÉ DÉCLARÉS COMME DES EXPORTATIONS »

Il a été déclaré que la famille avait créé des sociétés en acquérant des actifs par l'intermédiaire de ses employés ou de personnes en qui elle avait confiance, avait effectué des paiements par l'intermédiaire des comptes appartenant à ses employés, avait nommé ses employés comme partenaires, membres du conseil d'administration, fiduciaires ou liquidateurs dans les sociétés saisies, et avait apporté des revenus de la drogue en Turquie en les présentant comme des revenus d'exportation ou par l'intermédiaire de bureaux de change et de bijouteries.

Il a également été noté qu’il existait de fortes suspicions selon lesquelles des compagnies maritimes étaient établies à Malte et en Turquie et qu’elles auraient pu être utilisées à des fins de trafic de drogue.

ILS APPELAIENT FRÈRE, ONCLE, CHEF ET ONCLE

L'acte d'accusation, qui stipule que les activités des suspects de l'organisation criminelle ne se limitent pas au trafic de drogue et au blanchiment d'argent, précise également que le trafic de drogue, en particulier, menace directement la santé publique, affaiblit le bien-être physique et psychologique des individus et affecte ainsi négativement la dynamique de base de la structure sociale.

Il a été déclaré que les dirigeants et les membres de l'organisation recevaient leurs instructions directement ou indirectement d'Ürfi Çetinkaya, et qu'il était désigné par des titres tels que frère, oncle, chef et oncle maternel dans la communication interne.

ILS ONT DÉVELOPPÉ DES MÉTHODES DE COURRIER

Dans l'acte d'accusation, il a été déclaré que deux principaux domaines d'activité étaient évidents dans le fonctionnement de l'organisation, à savoir le trafic de drogue et le blanchiment de produits criminels, et il a été déterminé que l'organisation, qui avait des connexions internationales, utilisait des outils de communication cryptés et diverses méthodes de messagerie afin de garantir la confidentialité et la sécurité pendant le processus d'expédition.

ENTREPRISES DE VOLETS ET CENTRES OFF-SHORE

Il a été déclaré que l'autre partie des membres de l'organisation menait des activités d'intégration des produits du crime dans le système économique et que, dans ce processus, l'objectif était de faire apparaître les produits du crime comme légitimes en utilisant des outils tels que des sociétés écrans, des comptes bancaires internationaux et des centres offshore, et qu'en particulier, l'exécution systématique des activités garantissait la continuité des ressources financières de l'organisation et transformait l'organisation en une structure économiquement forte.

Dans l'acte d'accusation préparé, il a été expliqué que les suspects nommés Ürfi Çetinkaya, Ali Korman Erbacıoğlu, Sinan Köroğlu, Şahin Sekman et Rojdi Tekin dirigeaient systématiquement l'organisation criminelle avec des instructions.

« ILS ONT GÉRÉ LE PROCESSUS DE TRANSPORT VERS LA TURQUIE »

Il a été affirmé que ces individus jouaient en particulier un rôle clé dans le trafic de drogue et le blanchiment de produits du crime, et qu’ils donnaient régulièrement des instructions aux membres de l’organisation, organisant à la fois les expéditions de drogue et le fonctionnement du réseau de distribution.

Il a été affirmé que les suspects géraient le processus de transfert des produits du trafic de drogue de l'étranger vers la Turquie , que les membres de l'organisation criminelle organisaient les expéditions de drogue avec les instructions qu'ils recevaient des dirigeants, et qu'ils géraient les réseaux qui assuraient la distribution de drogue et dirigeaient également les processus de transfert des produits du crime à l'étranger et de leur intégration dans le pays.

QUELLES SANCTIONS ONT ÉTÉ DEMANDÉES ?

Dans l'acte d'accusation préparé, il a été demandé que les suspects, Ali Korman Erbacıoğlu, Şahin Sekman, Sinan Köroğlu et Rojdi Tekin, qui sont présumés être les dirigeants de l'organisation, soient condamnés à un total de 190 à 292 ans de prison chacun pour les crimes de création d'une organisation dans le but de commettre un crime, de blanchiment d'actifs résultant du crime et de trafic de drogue ou de stimulants à trois reprises en raison de leurs arrestations en Espagne, en Bulgarie et à Bodrum.

Les autres suspects ont été condamnés à des peines d'emprisonnement variables.

L'ANNULATION DES LICENCES D'EXPLOITATION DE CERTAINES ENTREPRISES A ÉTÉ DEMANDÉE

L'acte d'accusation demandait également que des amendes administratives soient imposées aux sociétés dont les 30 suspects étaient propriétaires ou partenaires et qui étaient soupçonnées d'être directement liées aux produits du crime, et que les licences d'exploitation des sociétés en question soient annulées séparément.

En revanche, il a été décidé de ne pas poursuivre quatre personnes, dont Ürfi Çetinkaya, décédé en prison, accusées de dissimulation de sources illégales de biens, de création d'une organisation en vue de commettre un crime, de facilitation de l'évasion d'une personne détenue ou arrêtée, d'appartenance à une organisation créée en vue de commettre un crime, de possession d'une arme sans permis, de favoritisme envers un criminel et d'importation de stupéfiants ou de stimulants.