Un tribunal bloque 23,8 millions de R$ des personnes enquêtées pour fraude à l'INSS

Le Bureau du Procureur général de la République (AGU) a rapporté ce lundi (2) que la Cour fédérale a ordonné le blocage de 23,8 millions de R$ d'actifs des personnes enquêtées dans le cadre du système de rabais irrégulier de l'Institut national de sécurité sociale (INSS).

La police fédérale et le Contrôleur général de l'Union (CGU) enquêtent sur un système qui aurait pu détourner 6,3 milliards de R$ de remises d'association non autorisées entre 2019 et 2024. L'action a été intentée par l'AGU pour utiliser les montants bloqués pour rembourser les retraités et les pensionnés.

La juge fédérale Luciana Raquel Tolentino de Moura, du 7e Tribunal fédéral du District fédéral, a décrété l'indisponibilité des actifs et des avoirs financiers de deux sociétés et de leurs associés. Il s'agit de la première décision rendue dans le cadre d'une série de 15 procédures judiciaires portant sur cette affaire.

Début mai, l'AGU a demandé le gel de 2,56 milliards de réaux d'actifs appartenant à 12 associations et à leurs dirigeants, soit 60 accusés. Le juge a divisé la requête initiale en 15 actions en justice, de sorte que chaque affaire puisse compter un maximum de cinq accusés.

Ces entités sont considérées comme des sociétés écrans, créées dans le seul but de commettre des fraudes contre leurs bénéficiaires, et auraient versé des prestations à des agents publics en échange d'autorisations de prélèvements indus. Les 12 organisations font déjà l'objet d'une procédure de responsabilité administrative (PAR) auprès de l'INSS pour corruption.

« Ils ont été inclus comme accusés car il existe, selon l'enquête policière, des preuves solides qu'il s'agit de sociétés écrans, créées dans le but de commettre des fraudes par l'intermédiaire de prête-noms, ou qu'elles ont versé des pots-de-vin à des fonctionnaires. Six sociétés soupçonnées d'avoir distribué des avantages indus ont également été incluses dans la procédure », a déclaré l'AGU dans un communiqué.