Comment l’IA aide-t-elle dans les audits SAT ?

Les outils technologiques, tels que l'intelligence artificielle (IA), sont utilisés par les autorités fiscales du monde entier pour améliorer le recouvrement des impôts, et au Mexique, le Service d'administration fiscale (SAT) ne fait pas exception . Mais ce domaine présente des défis, selon les spécialistes.

Alors que le SAT atteint des chiffres d'audit records grâce à l'IA, il est important de disposer de cadres réglementaires plus solides pour protéger les droits des contribuables et prévenir des cas comme ceux observés aux Pays-Bas .

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C'est ce qu'a déclaré l'Institut mexicain des comptables publics (IMCP) lors d'une conférence de presse mensuelle, avertissant que cela pose un défi en termes de confidentialité, de transparence et d'éthique .

Le président de la Commission nationale de la jeunesse de la section des anciens élèves de l'Institut, Christopher López Gonzáles, a souligné que les autorités fiscales s'appuient sur une stratégie soutenue par l'IA et le big data pour surveiller la conformité fiscale pour les examens exhaustifs qu'elles effectuent, connus sous le nom de « surveillance profonde », dans lesquels elles convoquent les contribuables pour leur montrer les incohérences détectées.

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Cela, a-t-il souligné, a entraîné une augmentation significative des recettes collectées, avec des chiffres historiques observés en 2024 .

Également au premier trimestre 2025 avec une croissance réelle de 17,8%, a-t-il indiqué, mentionnant que cela était dû à l'effort d'efficacité de l'IA pour identifier les incohérences et optimiser les audits, en particulier chez les gros contribuables .

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Il a souligné qu’il ne s’agit pas d’un cas exclusif au Mexique, mais plutôt d’une tendance mondiale, puisque plus de 70 % des administrations fiscales utilisent l’IA pour la détection des fraudes, l’évaluation des risques et les services aux contribuables .

À titre d’exemple notable, il a cité l’Union européenne, où des pays comme l’Italie avec son algorithme VeRa et l’Allemagne avec X-PIDER et Steuerchatbot, appliquent l’IA pour l’inspection et l’assistance .

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Il a toutefois noté qu’aux Pays-Bas, XENON et SyRI ont connu une mauvaise expérience et ont été abandonnés en raison de violations des droits de l’homme.

Dans ce contexte, il a déclaré que le Mexique s'est imposé comme un leader en matière de numérisation fiscale, avec un système avancé qui comprend la facturation électronique avec l'émission du Reçu Fiscal Numérique en ligne (CFDI), la signature électronique et la Boîte aux Lettres Fiscales .

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Ces outils, a-t-il dit, remontent aux années 1980 et ont contribué à réduire l’évasion fiscale et les coûts de recouvrement.

Ainsi, notre pays se distingue en se classant au 23ème rang de l’Indice de compétitivité fiscale internationale 2024 , a-t-il souligné.

Cependant, Christopher López González a estimé que cela implique des responsabilités et des engagements pour mieux protéger les droits des responsables.

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