Fraude al INSS: AGU amplía acción y solicita congelamiento de bienes de 14 personas investigadas
Resumen AGU amplía acción contra el fraude en el INSS, solicitando el congelamiento de activos de 14 personas investigadas, entre empresas y personas sospechosas de intermediar pagos ilícitos y desviar R$ 23,8 millones de jubilados y pensionados.
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó este viernes 9 a la Sala Federal el bloqueo de los bienes y activos financieros de 14 personas físicas y morales más involucradas en un esquema de descuentos irregulares en prestaciones a jubilados y pensionados del INSS . La nueva solicitud, realizada mediante adenda a la acción cautelar presentada el jueves 8, incluye a seis empresas y ocho socios acusados de intermediar el pago de beneficios indebidos a agentes públicos.
La medida responde a una solicitud de la Contraloría General de la Unión (CGU), que señaló la necesidad de ampliar el número de personas investigadas, a partir de los hallazgos de la Operación Sem Descubra . La AGU también exige la suspensión de las actividades financieras de las empresas, además de la ruptura del secreto bancario y fiscal de los involucrados.
“Las investigaciones en curso revelan evidencia contundente de que las empresas mencionadas participaron directamente en la intermediación de millones de dólares”, afirma la petición. Según la AGU, el grupo trabajaba para trasladar importes descontados irregularmente por las asociaciones a los empleados del INSS que facilitaban o permitían los descuentos. La transferencia indebida a agentes públicos ya suma R$ 23,8 millones.
Entre los nuevos objetivos de la acción se encuentran:
- Firma de abogados individual Eric Fidelis y su socio Eric Douglas Martins Fidelis
- Rodrigues e Lima Associate Lawyers, y su socia Cecília Rodrigues Mota
- Xavier Fonseca Consulting Ltda., y su socia Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira
- Acca Business Consulting y sus socios Romeu Carvalho Antunes, Milton Salvador de Almeida y Antonio Carlos Camilo Antunes
- Arpar Administración, Participación y Empresa SA, y su socio Rodrigo Moraes
- WM System Informatics Ltda., y su socio Anderson Claudino de Oliveira
La AGU sostiene que las empresas fueron utilizadas como instrumentos para prácticas ilícitas, incluso con el propósito de disfrazar el origen de los recursos desviados.
La CGU también citó a la empresa BF01 Participações Societárias y al exdirector de prestaciones del INSS, André Fidélis. Ambos aún no han sido incluidos en la acción, pero la AGU informó que está a la espera de información adicional para decidir sobre posibles medidas legales. En relación a los servidores públicos involucrados, se inició un procedimiento preparatorio para una futura acción por falta administrativa.
En la acción original, presentada el jueves, la AGU ya había solicitado el bloqueo de R$ 2,56 mil millones en activos pertenecientes a 12 asociaciones y sus directores.
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