Tribunal de Justicia de São Paulo concede solicitud de Sidney Oliveira y suspende fianza de R$ 25 millones

El Tribunal de Justicia de São Paulo suspendió este viernes (22) la fianza de R$25 millones de Sidney Oliveira , propietario de la cadena de farmacias Ultrafarma. La defensa del empresario presentó el jueves (21) un recurso de habeas corpus, alegando que no contaba con recursos suficientes para realizar el pago.

Con el fallo, Oliveira permanecerá en libertad, pero deberá cumplir con medidas cautelares, como usar un brazalete electrónico en el tobillo, no comunicarse con otros sospechosos y no salir de casa después de las 8 p. m. La suspensión de la fianza es provisional, es decir, estará vigente hasta que se conozca el caso.

El empresario fue detenido temporalmente durante la Operación Ícaro , del MP-SP ( Ministerio Público de São Paulo), que investiga un presunto esquema multimillonario de sobornos a auditores fiscales de la Sefaz-SP (Secretaría de Hacienda del Estado) para liberar créditos irregulares del ICMS.

El jueves , el director estatutario del grupo Fast Shop, Mário Otávio Gomes, ya había conseguido suspender su fianza, también de R$ 25 millones, hasta el juicio del caso.

La decisión de suspender el pago de la fianza de Gomes y Oliveira fue tomada por la jueza Carla Rahal, del Tribunal de Justicia de São Paulo.

En la petición, la defensa de Oliveira, encabezada por Warde Advogados, adjuntó los extractos bancarios y balances de Ultrafarma para respaldar la solicitud. Afirman que mantener el valor podría llevar a la disolución de la empresa y a despidos masivos.

El monto de la fianza se determinó cuando los dos empresarios fueron liberados el viernes pasado (15) , con un plazo de pago de cinco días, que venció este miércoles (20). El monto se definió con base en el artículo 325 del Código de Procedimiento Penal, que permite aumentarlo considerando el poder adquisitivo del investigado.

En su resolución de liberación, el juez Paulo Fernando Deroma De Mello, del Juzgado 1.º de Delitos Fiscales, Crimen Organizado y Blanqueo de Capitales de la Capital, justificó la elevada fianza por el "extremo poder económico" de los acusados ​​y el "probable perjuicio para las arcas públicas". También advirtió que el incumplimiento de cualquier condición podría dar lugar a una nueva orden de arresto.

Como el valor no fue depositado dentro del plazo estipulado por el Tribunal, el MP-SP solicitó en la tarde de este jueves la revocación de las medidas cautelares y el decreto de prisión preventiva de Oliveira.

Cuando se le preguntó sobre la decisión del Tribunal de Justicia de São Paulo que involucra a Oliveira, el Ministerio Público de São Paulo afirmó que "independientemente de su liberación, el GEDEC (Grupo de Trabajo Especial para la Represión de Crímenes Económicos) continuará con sus investigaciones".

La investigación indica que el auditor Artur Gomes da Silva Neto asesoró a las empresas fraudulentas sobre la documentación necesaria para solicitar la devolución del crédito ICMS, corrigiendo los documentos cuando fue necesario. Con los documentos y el certificado digital de la empresa en su poder, él mismo presentó la solicitud y autorizó el pago del crédito fiscal , según la Fiscalía.

Según las investigaciones, el auditor del Tesoro aún liberaría créditos mayores a los debidos.

Además, la Fiscalía afirma que existen documentos en los que el inspector atestiguó a las empresas que el procedimiento no sería revisado internamente por la Sefaz-SP.

La investigación indica que las empresas participantes en el esquema obtenían ventajas competitivas al reducir ilegalmente sus costos fiscales. La fiscalía sospecha que los fondos malversados ​​se blanquearon posteriormente a través de empresas fantasma, bienes inmuebles e incluso efectivo y otras transacciones financieras.

En una etapa de la operación, la policía incautó grandes cantidades de dinero en efectivo y piedras preciosas en la residencia de los investigados, lo que refuerza la hipótesis del MP-SP sobre ocultación de bienes.