México sanciona a bancos sospechosos de lavado de dinero

México impuso multas a tres instituciones financieras sancionadas por Estados Unidos, al tiempo que rechazó las acusaciones estadounidenses de lavado de dinero. "Hasta el momento, no hemos recibido información concluyente que demuestre actividades ilegales por parte de estas tres instituciones financieras", anunció la Secretaría de Hacienda el martes. Las multas, que ascienden a 9.8 millones de dólares (8.40 millones de euros), se impusieron por infracciones a la normativa administrativa.

Se detectaron deficiencias en la prevención del lavado de dinero en los bancos Intercam y CIBanco, mientras que la institución Vector Casa de Bolsa fue sancionada por incumplir sus obligaciones de divulgación. El mes pasado, Estados Unidos impuso sanciones a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como parte de sus sanciones contra el tráfico de fentanilo.

El gobierno de Washington los acusa de lavado de dinero, lo cual las instituciones niegan. El gobierno mexicano ha declarado reiteradamente que Estados Unidos no ha aportado pruebas que sustenten sus acusaciones. A finales de junio, el regulador bancario mexicano asumió la administración de las tres empresas.

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