Neue Klage: Anleihegläubiger verklagen Argentinien in den USA wegen Nichtzahlung von 1,7 Milliarden Dollar.

Argentinien steht nach einer neuen Klage in den USA wegen Nichtzahlung von 1,5 Milliarden Euro (1,739 Milliarden US-Dollar) erneut unter Beobachtung. Die Klage wurde am Montag in Washington von einigen Anleihegläubigern eingereicht, die im vergangenen Jahr vom Obersten Gerichtshof Londons ein Urteil zu ihren Gunsten erwirkt hatten. Es ging um die Kupons für BIP-gebundene Anleihen, die zwischen 2005 und 2010 unter den Regierungen von Néstor und Cristina Kirchner ausgegeben worden waren.

In der Klage haben vier Investmentfonds (Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Hirsh Group LLC und Virtual Emerald International Limited) vor dem District Court of Columbia in Washington Klage eingereicht und fordern die „Anerkennung und Vollstreckung eines rechtskräftigen Geldurteils“ sowie, dass „ Argentinien zugegeben hat, dass mehr als 1,5 Milliarden Euro des englischen Urteils noch ausstehen und unbezahlt sind “.

Der Streit kam vor Gericht, als Investmentfonds, die rund 48 % der Aktien hielten, 2019 Argentinien verklagten . Argentinien versuchte zweimal, Berufung einzulegen, doch der Oberste Gerichtshof Englands wies die Klage ab. Im vergangenen Oktober entschied der Oberste Gerichtshof Londons zugunsten der Kläger, denen Millionenschadenersatz zuzüglich Zinsen zugesprochen wurde.

Um Berufung einlegen zu können, musste die Regierung von Javier Milei am 29. Januar dieses Jahres eine Garantie in Höhe von 313 Millionen Euro (359 Millionen US-Dollar) hinterlegen . Die Kläger stellten jedoch am Montag fest, dass „Argentinien mit Ausnahme der im Rahmen des argentinischen Akkreditivs verwendeten Beträge und der Zahlung der ausstehenden Kosten der Kläger nicht mehr als die 1,5 Milliarden Euro der englischen Urteile gezahlt hat.“

Die neue Klage der Kanzlei Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan kommt zwei Monate, nachdem der IWF einem neuen Kreditprogramm in Höhe von 20 Milliarden Dollar zugestimmt hat. Dem Bericht der Mitarbeiter zufolge umfasst die prognostizierte Staatsverschuldung dieses Jahres vier Milliarden Dollar an ausstehenden Zahlungen und abgeschlossenen Gerichtsverfahren , darunter auch Forderungen im Zusammenhang mit dem in London abgeschlossenen Rechtsstreit über BIP-Coupons.

„In der Vereinbarung des IWF mit Argentinien wurden zum ersten Mal in der Geschichte des Fonds mit dem Land rechtliche Eventualverbindlichkeiten als Schulden neu klassifiziert. Argentinien erklärte am darauffolgenden Montag, dass es sich in Gesprächen befinde, reagierte in den letzten Wochen jedoch nicht mehr auf Aufforderungen und reichte heute diese Klage ein, um die Anerkennung einer internationalen Gerichtsbarkeit in den Vereinigten Staaten zu beantragen“, erklärte Sebastian Maril von Latam Advisors.

Die Wahl der Gerichte in Washington ist kein Zufall. Fonds mit Sitz in New York, den Kaimaninseln und den Jungferninseln gehen davon aus, dass es in den USA Vermögenswerte gibt, die beschlagnahmt werden könnten . Neben Gold verfügt Argentinien über Vermögenswerte wie die Zinsen bereits ausgegebener Schuldtitel, die über die Bank of New York Mellon (BoNY) an die Anleihegläubiger ausgezahlt werden, wie dies bei den am 9. Juli fälligen Anleihen im Wert von 4,5 Milliarden US-Dollar der Fall ist.

Das Interesse der Kläger gilt jedoch den Anleihen, die Luis Caputo begeben könnte, wenn es ihm gelingt, das Länderrisiko von aktuell 714 Punkten um die Hälfte zu senken und nach den Wahlen Zugang zu den internationalen Märkten zu erhalten. „Toto Caputo wird einen Anruf erhalten, in dem ihm gesagt wird, er solle nicht einmal an die Roadshow denken, da bereits eine einstweilige Verfügung zur Beschlagnahme seiner Dollars vorliegt“, sagte Maril.

Cristina Kirchner erlebte einen ähnlichen Albtraum, als Richter Griesa die Auszahlung von 900 Millionen US-Dollar, die bei der Bank of New York Mellon zur Begleichung fälliger Zinsen im Juni 2014 hinterlegt waren, blockierte. Das Urteil basierte auf einer Klage von Paul Singers „Aasgeierfonds“ NML, und Argentinien geriet im darauffolgenden Monat in einen „selektiven Zahlungsausfall“. Daher sind die Vereinigten Staaten für Argentinien ein sensibler Rechtsraum.

Anlass für die Klage war eine Intervention des INDEC im Jahr 2007 unter der Regierung von Handelsminister Guillermo Moreno, der die Inflationszahlen manipulierte. 2013 korrigierte der INDEC seine BIP-Berechnung und meldete eine Wachstumsrate von 2,9 Prozent. Dadurch wurden Zahlungen an Gläubiger vermieden , die bei einem Wirtschaftswachstum von über 3,2 Prozent angefallen wären. Dies führte 2014 zu Einsparungen von 3,6 Milliarden US-Dollar.