Der Richter eröffnet einen Prozess gegen Ayusos Freund wegen Steuerbetrugs und Mitgliedschaft in einer kriminellen Gruppe.

Der Prozess wurde angeordnet, nachdem der Richter den Versuch der Verteidigung von Alberto González Amador, die Entscheidung zu verzögern, zurückgewiesen hatte.

Richterin Carmen Rodríguez Medel, Stellvertreterin des 19. Gerichts von Madrid, hat eine mündliche Verhandlung gegen Alberto González Amador wegen mutmaßlichen Steuerbetrugs in Höhe von 350.000 Euro in den Steuerjahren 2020 und 2021 sowie mutmaßlicher Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung eröffnet.

Dies geht aus einem Urteil hervor, das Europa Press am Montag vorlag und in dem die Eröffnung einer mündlichen Verhandlung gegen die Lebensgefährtin der Präsidentin der Autonomen Gemeinschaft Madrid, Isabel Díaz Ayuso , und vier weitere im Verfahren ermittelte Personen angeordnet wurde. Darüber hinaus wurde das Strafgericht Madrid als zuständige Instanz für die Anhörung und Entscheidung dieses Falls erklärt.

In ihrer Anklageschrift fordern Staatsanwalt und Staatsanwalt für González Amador eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten wegen zweier Steuerdelikte in Verbindung mit Urkundenfälschung . Die von der PSOE und Más Madrid angestrengte Anklage erhöhte das Strafmaß auf fünf Jahre Haft und fügte ein Buchführungsdelikt und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung hinzu.

Gegen González Amador wird Anklage wegen eines Steuervergehens im Zusammenhang mit der Körperschaftssteuer für das Steuerjahr 2020 erhoben , außerdem wegen eines Joint Ventures, der Fälschung von Handelsdokumenten und eines ähnlichen Falles im Zusammenhang mit dem Steuerjahr 2021. Außerdem wird er wegen eines fortgesetzten Buchhaltungsvergehens und der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung angeklagt.

Kurz vor der Eröffnung des Prozesses hatte die Richterin den Versuch der Verteidigung von Ayusos Freund zurückgewiesen, die Entscheidung zu verzögern, bis über die gegen die Staatsanwaltschaft eingelegten Berufungen entschieden sei. Sie sah dafür „keinen Grund“.

Die Ermittlungen wurden aufgrund einer Anzeige der Staatsanwaltschaft eingeleitet. Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen strafrechtliche Beweise im Zusammenhang mit der Körperschaftsteuer für die Jahre 2020 und 2021.

Gegen ihn wird außerdem Anklage erhoben, weil er angeblich die Straftat der Urkundenfälschung begangen hat, indem er Rechnungen ausgestellt hat, die nicht den tatsächlich erbrachten Leistungen entsprechen und mit dem Ziel ausgestellt wurden , die zu zahlende Steuerquote zu verringern .

Am 24. Februar weigerte sich der Freund der Regionalpräsidentin, vor Gericht auszusagen . González Amador berief sich auf Anraten seiner Anwälte auf sein Recht, nicht auszusagen, bis über die damals anhängige Berufung gegen die Eröffnung des separaten Verfahrens entschieden sei.

Eine Woche später genehmigte das Madrider Provinzgericht die Untersuchung weiterer Straftaten als derjenigen, die bereits im Hauptverfahren untersucht wurden.

In diesem Verfahren dokumentierte González Amador während seiner Aussage vor dem Richter die von Quirón Prevención erhaltenen Einkünfte und bestritt, diese über eine angebliche Briefkastenfirma verschleiert zu haben, um die Zahlung von Steuern an die Staatskasse zu vermeiden.

Die Beschwerde der Staatsanwaltschaft stützte sich auf einen Bericht der Steuerbehörde, in dem es hieß, dass „ fiktive Ausgaben auf der Grundlage von Rechnungen verschiedener Unternehmen“ festgestellt wurden. „Diese Ausgaben entsprechen nicht den tatsächlich erbrachten Dienstleistungen , und zwar mit dem Ziel, einen niedrigeren Betrag an die Staatskasse zu zahlen, als für die Körperschaftsteuer für die Steuerjahre 2020 und 2021 fällig war “, heißt es in der Beschwerde der Staatsanwaltschaft.

Im Jahr 2022 erhielt die Staatsanwaltschaft einen Bericht der Steuerbehörde bezüglich Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, der „bestimmte Daten und Beweise in Bezug auf Körperschaftssteuerangelegenheiten für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 enthüllte, die eine Straftat darstellen könnten“.

Der Bericht bezog sich auf zwei Straftaten zu Lasten der Staatskasse, die „in einem von der Steueraufsichtsbehörde auf über 120.000 Euro bezifferten Steuerbetrug und einem mutmaßlichen Verbrechen der Fälschung von Geschäftsdokumenten resultierten, da Rechnungen vorgelegt wurden, die nicht den tatsächlich erbrachten Dienstleistungen entsprachen und mit dem Ziel eingereicht wurden, die Steuerschuld zu verringern.“