Stromkonzerne, Banken und Tabakkonzerne zahlten Montoros ehemaliges Büro

Das angeblich von Cristóbal Montoro geführte „Einflussnetzwerk“, das – im Austausch für „erhebliche Zahlungen“ an die vom ehemaligen Finanzminister gegründete Anwaltskanzlei – Gesetzesänderungen durchsetzte, beschränkt sich nicht nur auf die Begünstigung von Gasunternehmen. Die Ermittlungen haben ergeben, dass die „Organisation“ im Finanzministerium während der Regierung von Mariano Rajoy mutmaßlich auch Reformen und Regulierungen in anderen Sektoren wie Banken, erneuerbare Energien, Glücksspiel, Tabak, öffentliches Beschaffungswesen und Zeitarbeitsfirmen durchgesetzt hat. Ermittler haben Millioneneinnahmen für das Wirtschaftsteam (EE) von Unternehmen entdeckt, die mit Gesetzesreformen in diesem Sektor zusammenfielen.

Ein Bericht der Mossos d'Esquadra (katalanische Polizei), der La Vanguardia vorliegt, zeigt detailliert, wie mehrere Banken während der Bankenrettung insgesamt 6,6 Millionen Euro an EE zahlten. Die Ermittler verzeichneten Zahlungen von 17 Banken zwischen 2008, dem Beginn der Krise, und 2018, dem Regierungswechsel. Nur drei dieser Banken beauftragten die Firma, als sie von Montoro selbst während der PSOE-Regierung gegründet wurde.

Die übrigen Unternehmen begannen ihre Geschäftsbeziehung mit Equipo Económico 2011, als Montoro unter Mariano Rajoy das Amt des Finanzministers übernahm. Die Mossos d'Esquadra erklären in ihrem Bericht, dass diese Sektoren, darunter auch das Bankwesen, „die Dienste von Equipo Económico/Global Afteli in Zeiten regulatorischer Änderungen in Anspruch nahmen, die sie direkt betrafen“.

Mehrere Stromkonzerne beauftragten dieselbe Firma zeitgleich mit der Stromreform 2012 für insgesamt 8 Millionen Euro.

Tatsächlich stellte das Wirtschaftsteam der Abengoa-Gruppe zwischen 2008 und 2015 4,2 Millionen Euro in Rechnung. Die Mossos d'Esquadra (katalanische Polizei) weist darauf hin, dass das Energieunternehmen ein Jahr vor Beginn der Zahlungen den Topmanager des Unternehmens, Ricardo Martínez Rico, in den Vorstand berufen hatte. Diese Ernennung im Jahr 2011 fiel mit dem nationalen Reformprogramm 2011 zusammen. „Martínez Ricos Ernennung zu einem der führenden Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien erfolgte zu einem entscheidenden Zeitpunkt für das Unternehmen“, so die katalanische Polizei. Ein weiterer Zusammenhang: Er ist der Bruder von Montoros ehemaligem Stabschef.

Die Ermittler unter der Leitung des Vorsitzenden Richters des Untersuchungsgerichts Nr. 2 in Tarragona konzentrierten ihre Aufmerksamkeit auf mehrere Dekrete des Ministerrats, die zur Zeit der letzten absoluten Mehrheit der Volkspartei (PP) erlassen wurden und deren Ziel die Bewältigung der Wirtschaftskrise war. Einige dieser Dekrete, die die Zahlungsfähigkeit von Finanzinstituten stärken sollten, betrafen direkt Banken, die zum Kundenportfolio von Equipo Económico gehörten.

Im Zuge der Finanzrettung zahlten die Banken 6,6 Millionen Euro an das Wirtschaftsteam.

Auch eine Abwandlung des von der Regierung José Luis Rodríguez Zapateros verabschiedeten Glücksspielgesetzes taucht auf. In diesem Fall wird das Gesetz selbst nicht analysiert, doch was die Aufmerksamkeit der Forscher erregt, ist die Tatsache, dass nach der Bildung der Regierung Rajoy im Dezember 2011 die Vergabe von Lizenzen für Online-Glücksspiele in Spanien zum Erliegen kam. Im Januar 2013 veröffentlichte die Nachrichtenagentur Bloomberg Informationen, die auf angebliche Unregelmäßigkeiten bei der Lizenzvergabe an ausländische Unternehmen hinwiesen. Demnach hatte die Steuerbehörde Kontrollen bei ausländischen Unternehmen durchgeführt, um diese zur Zahlung von Glücksspielsteuern rückwirkend zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Gesetzes zu zwingen, wenn sie eine Lizenz wünschten. Nach Angaben des Mossos d'Esquadra (spanisches Ministerium für öffentliche Sicherheit) könnte dies dem spanischen Unternehmen Codere zugutegekommen sein, einem Kunden von Equipo Económico, dessen Vorstandssekretär zwischen 2005 und 2012 Rafael Catalá war, der später Justizminister wurde und nach dem Regierungswechsel 2018 zu Codere zurückkehrte.

Die angebliche Bevorzugung großer Tabakkonzerne ist eine weitere der untersuchten Folgen. Zu den Maßnahmen der Regierung von Mariano Rajoy in den Jahren der Sparmaßnahmen gehörte eine Erhöhung der Tabaksteuern. Ermittler entdeckten Zahlungen von Philip Morris, dem weltgrößten Tabakkonzern, in Höhe von 2,04 Millionen Euro zwischen 2011 und 2018 – also in den Jahren, in denen die Tabaksteuern geändert wurden.

Die Untersuchung ergab, dass einige dieser Gesetzesänderungen in den Jahren erfolgten, in denen Zahlungen an EE „indikativ als Reaktion“ auf Forderungen der großen Tabakkonzerne an den damaligen Finanzminister Miguel Ferré geleistet wurden, der ebenfalls in dem Verfahren angeklagt war.

„Einmal mehr hat die Untersuchung der günstigen Steuerreformen zu Maßnahmen von Ferré und anderen Leitern des Finanzministeriums geführt“, die Reformen im Bereich der Verbrauchsteuern vorangetrieben haben, wie etwa Diego Martín Abril und Pilar Jurado, gegen die zusammen mit der übrigen Führung des Ministeriums ermittelt wird.

Die Mossos d'Esquadra streben Zahlungen von bis zu 8 Millionen Euro von Stromunternehmen und 2 Millionen Euro von Tabakunternehmen an.

Große Marken wollten die Steuerlast für Billigzigaretten erhöhen, deren Marktanteile 2012 gestiegen waren. Ende desselben Jahres wurde eine doppelte Mindeststeuer eingeführt, die diese Eigenmarken benachteiligte. Die Vertreter haben auch ein Auge auf EE-Verträge von Gemeinden und Kommunen geworfen, die von der Volkspartei (PP) regiert werden.