Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass Montoro Strohmänner zum Verstecken von Geldern einsetzte.

Die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft vermutet, dass der ehemalige Finanzminister Cristóbal Montoro heimlich im Büro des Wirtschaftsteams (EE) gearbeitet hat. Dieses Büro wurde während seiner Amtszeit von Unternehmen bezahlt, um Steuervorteile vom Finanzministerium zu erhalten. Dies geht aus einem Bericht eines Gerichts in Tarragona hervor, der La Vanguardia vorliegt. Darin hebt der Richter die Beweise hervor, dass der Verkauf seiner Unternehmensanteile vor seiner Machtübernahme unter Mariano Rajoy zwar legal, aber nicht faktisch war.

Während seiner Amtszeit als Minister zwischen 2011 und 2018 wurde er wiederholt zu seinen Verbindungen zu Equipo Económico (früher bekannt als Montoro y Asociados) befragt, das er nach seinem Ausscheiden aus der Regierung von José María Aznar zusammen mit anderen Partnern gegründet hatte. Seine Antwort war stets dieselbe: Er habe nichts damit zu tun und seine Anteile 2018 verkauft, sodass er mit der Organisation in keinerlei Verbindung stehe.

Zu diesem Zeitpunkt läuteten bereits die Alarmglocken und enthüllten die Verbindungen des EE zum Finanzministerium, einer Beratungsfirma, die als Lobby fungierte, um Zinssätze für bestimmte Unternehmen zu sichern. Wie die Untersuchung nun zeigt, gab es bereits Spekulationen, dass sie, um Steuervorteile durch vom Ministerium geförderte Gesetzesreformen zu erhalten, zunächst das Wirtschaftsteam bezahlen müssten.

Das AEAT bat den Richter zu analysieren, wie Montoro in acht Jahren ein Haus im Wert von einer halben Million Euro bezahlt hat.

Im Jahr 2023 forderte die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft die Zentrale Operative Einheit (UCO) auf, die Konten des ehemaligen Ministers zu untersuchen, da sie vermutete, dass Montoro „Strohmänner einsetzen könnte, um sich illegales Vermögen zu sichern“.

Daher ließ sein Stabschef Felipe Martínez Rico – der Bruder des EE-Chefs Ricardo Martínez Rico – im Lebenslauf des Ministers, der eigentlich auf dem Transparenzportal veröffentlicht werden sollte, Informationen über die privaten Aktivitäten weg, die Montoro „möglicherweise heimlich durchführte“.

Der Staatsanwalt vermutet, dass Montoro eine Operation orchestriert hat, um sicherzustellen, dass sein Bruder Ricardo, der ebenfalls mit dem Wirtschaftsteam in Verbindung steht, und Ricardo Martínez Rico selbst die Anteile des Ministers – insgesamt 30 % – formell erwerben und damit zum Mehrheitsaktionär werden. Laut der Antikorruptionsbehörde wurden diese Anteile jedoch den Finanzdaten zufolge nicht tatsächlich übertragen. Unter anderem gibt es keine Hinweise auf einen Kapitalgewinn aus einer solchen Transaktion.

Der Staatsanwalt vermutet, dass Montoro seine EE-Aktien nur formal übertragen hat und weiterhin mit

Seiner Ansicht nach soll der ehemalige Minister, gegen den nun zusammen mit hochrangigen Beamten der EE-Regierung und acht ehemaligen hochrangigen Beamten des Finanzministeriums ermittelt wird, den Unternehmensstatus und die Kontrolle aufrechterhalten haben, obwohl er nicht gesetzlich dazu verpflichtet war.

Dieser Verdacht rührt daher, dass es während Montoros Amtszeit als Finanzminister familiäre und berufliche Kontakte und Verbindungen zwischen EE und dem Finanzministerium gab. Der Richter untersucht, ob fünf Gasunternehmen die Beratungsfirma bezahlt haben, um den „schnellsten Weg“ zu Montoro zu finden und die Zustimmung zu einer Gesetzesreform zur Steuersenkung zu erhalten.

„Die Übertragung der von den politischen Mitgliedern von Equipo Económico gehaltenen Aktien erfolgte zu ihrem Nennwert und nicht zum Nettowert des Unternehmensvermögens. Dieser Aspekt, zusammen mit der Tatsache, dass die Aktien an bestimmte Partner und nicht anteilig an alle übertragen wurden, deutet darauf hin, dass diese diese Aktien vermutlich als rechtliche, aber nicht als faktische Eigentümer verwalten konnten“, heißt es in einem dem Untersuchungsrichter vorgelegten Bericht der Steuerbehörde.

Das Finanzamt bittet um Aufklärung der Einnahmen und Ausgaben der ausländischen Finanzämter.

Die Ermittler versuchen daher, die in die USA ein- und ausgehenden Gelder tatsächlich nachzuverfolgen. Bisher wissen sie, dass die Partner ihre Zahlungen über Unternehmen erhielten, die lediglich eine instrumentelle Funktion hatten, da sie weder über Personal noch Vermögen verfügten oder einen Mehrwert für Equipo Económico darstellten. Die Ermittler analysieren die Einnahmen des Unternehmens aus Kolumbien, Panama, den USA und Großbritannien sowie den Devisenabfluss nach Irland und Luxemburg. „Es wird als notwendig erachtet, auf alle Informationen zuzugreifen, die die wahre Herkunft und den endgültigen Bestimmungsort der Gelder aufklären können“, erklärt die Steuerbehörde in einem dem Fall beigefügten Bericht.

Der Inspektor erklärt beispielsweise, dass Montoro einen Teil seiner Anteile an seinen Bruder übertrug, die offizielle Käuferin aber dessen Frau war. Zu Montoros Konten und Banktransaktionen, die die Ermittler analysierten, gehört die Zahlung für eine Immobilie im Wert von 548.000 Euro, die er 2006 kaufte und innerhalb von acht Jahren abbezahlte. Die Ermittler analysieren außerdem, wie viel er für die Rückzahlung des Kredits verwendete. 2016 schenkte der ehemalige Minister seinen beiden Töchtern 220.000 Euro. Außerdem besitzt er fünf Immobilien und ein Konto in Luxemburg mit 78.000 Euro, von dem er seine Pension als Europaabgeordneter bezog.